НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) С тази наредба се урежда функционирането, обхватът, редът и сроковете за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове ("регистъра"), поддържан от Българската народна банка (БНБ).

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистърът е организирана и поддържана от БНБ електронна информационна система, която осигурява:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) централизирана информация за водените от банки, платежни институции и дружества за електронни пари сметки, номерата на сметки, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощените от тях лица;

2. получаване на информация от органите и институциите по чл. 56а, ал. 3, както и от физически и юридически лица по чл. 56а, ал. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ);

3. обобщаване на събраната информация.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) В регистъра информация подават банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната ("банките"), платежните институции и дружествата за електронни пари с издаден лиценз от БНБ, когато водят платежни сметки, както и БНБ.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институциите по чл. 3 подават в регистъра информация за сметки на физически лица, която съдържа:

1. титуляр на сметка (име и идентификационен код);

2. упълномощени лица от титуляря (име и идентификационен код);

3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) номер на сметка/международен номер на банкова сметка (IBAN);

4. вид на сметка;

5. валута на сметка;

6. дата на откриване на сметка;

7. дата на закриване на сметка;

8. друга допълнителна информация;

9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) данни за наличие на запор по сметка, дати на налагането и вдигането на запора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институциите по чл. 3 подават информация за сметки на юридически лица, която съдържа:

1. титуляр на сметка (наименование и идентификационен код);

2. упълномощени от титуляря лица (име и идентификационен код);

3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) номер на сметка/международен номер на банкова сметка (IBAN);

4. вид на сметка;

5. валута на сметка;

6. дата на откриване на сметка;

7. дата на закриване на сметка;

8. друга допълнителна информация;

9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) данни за наличие на запор по сметка, дати на налагането и вдигането на запора;

10. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) действителен собственик (име и идентификационен код, гражданство, държава на пребиваване, друга допълнителна информация за идентификация на лицето).

Чл. 5. (1) Банките подават информация за физическите лица, наематели на сейфове, която съдържа:

1. наемател на сейф (име и идентификационен код);

2. упълномощени лица от наемателя (име и идентификационен код);

3. датата на предоставяне ползването на сейф;

4. датата на прекратяване ползването на сейф;

5. друга допълнителна информация.

(2) Банките подават информация за юридически лица, наематели на сейфове, която съдържа:

1. наемател на сейф (наименование и идентификационен код);

2. упълномощени лица от наемателя (име и идентификационен код);

3. датата на предоставяне ползването на сейф;

4. датата на прекратяване ползването на сейф;

5. друга допълнителна информация.

Чл. 6. Въвеждането на данни и идентификацията в регистъра се извършва, както следва:

1. за физически лица - с единен граждански номер (ЕГН);

2. за еднолични търговци и юридически лица: ЕИК, код по БУЛСТАТ или ПИК (персонален идентификационен код), определен от Агенцията по вписванията, за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър;

3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) за чуждестранни физически лица, които не са получили ЕГН по установения за това ред от компетентните български органи, с личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или с други данни от документ за самоличност - дата на раждане и държава по месторождение, гражданство и държава на пребиваване;

4. за юридически лица, които не са регистрирани в страната - с данъчен номер за чуждестранните лица от Европейския съюз или с регистрационен код в съответната държава по седалище на лицето;

5. за други неюридически лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, ЛН, ЛНЧ на оправомощените лица, или друг идентификатор по държава на регистрация;

6. други индивидуализиращи данни, определени с указание на подуправителя, ръководещ управление "Банково".

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Банките подават информация в регистъра най-малко веднъж седмично в срок не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датите на:

1. откриване на нови сметки, закриване на сметки или промяна във вече подадени данни по чл. 4;

2. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф или промяна във вече подадени данни по чл. 5 както и;

3. наличие на запор, дати на налагането и вдигането на запора или промяна във вече подадени данни по чл. 4, ал. 1, т. 9 и ал. 2, т. 9.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Платежните институции и дружествата за електронни пари, които водят платежни сметки, подават информация в регистъра най-малко веднъж седмично в срок не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датите на откриване на нови платежни сметки, закриване на платежни сметки или промяна във вече подадени данни по чл. 4.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Институциите по чл. 3 носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информация в регистъра, както и за спазване на изискванията за защита на личните данни, и коригират неточности в подадената информация по своя инициатива или по искане на лицето, за което се отнасят данните.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Подаваната от банките информация по реда на чл. 4 и 5 и от платежните институции и дружествата за електронни пари по реда на чл. 4, следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи.

(3) Българската народна банка не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информацията се съхранява в регистъра в сроковете, предвидени в чл. 56а, ал. 9 ЗКИ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информация в регистъра по реда на тази глава подава и БНБ.

Чл. 10. (1) Банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност или ликвидация, подава информация към регистъра по реда на тази наредба до датата на решението на съда за заличаването ѝ от търговския регистър.

(2) При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на банка със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, осъществяващи дейност в Република България чрез клон, както и при решение за закриване на клон на банка със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, информация към регистъра се подава до заличаването ѝ от съответния публичен регистър в държавата, където е регистрирана, респективно до заличаването на клона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Банка в несъстоятелност или ликвидация има ограничен достъп до информацията в регистъра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Платежна институция или дружество за електронни пари подава информация към регистъра по реда на тази наредба до датата на отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежната институция или дружеството за електронни пари. При преобразуване на платежна институция или на дружество за електронни пари по реда на чл. 16а от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) се подава информация към регистъра до датата на завършване на процеса по прехвърляне на данни съгласно указания към наредбата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) При преобразуване на банка по реда на ЗКИ се подава информация към регистъра до датата на завършване на процеса по прехвърляне на данни съгласно указания към наредбата.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Достъп до информация от регистъра имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Правото на достъп на органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ се реализира по електронен път или на хартиен носител, а за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ - само по електронен път. Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ могат да изпращат на електронен адрес на БНБ искания за информация от регистъра, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ получават информация от регистъра срещу заплащане на такса съгласно тарифата по чл. 16.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Министърът на финансите и БНБ договарят по реда на чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за Българската народна банка електронен обмен на информацията за сметките и сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси. В регистъра могат да се включват и специфични за такива сметки идентификатори и кодове, както и друга информация, характеризираща тези сметки и техните титуляри.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато искането не съдържа необходимите за идентифициране на лицето данни по чл. 6, БНБ уведомява писмено заявителя за причините, поради които не може да бъде извършена справката.

(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Достъп до справка в регистъра за информация за титуляр или за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка или платежна сметка, наемател на сейф или упълномощено лице. Информация от регистъра могат да получават и наследници на починали лица. Физическо лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като действителен собственик на титуляр на сметка, а юридическо лице - информация относно съдържащите се данни в регистъра за действителния му собственик.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок. Информация по ал. 1 в останалите случаи се предоставя на физически и юридически лица в срок до 7 работни дни, до 24 часа или до 4 работни часа срещу заплащане на такса съгласно тарифата по чл. 16.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Правото по ал. 1 се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията - лично или по пощата. Заявлението може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ от заявителя и изпратено по електронна поща. При подаване на заявлението в БНБ заявителят или упълномощеното от него лице се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.

(4) Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението.

(5) Заявлението за информация за юридическо лице се подава лично от лицето, което има право да го представлява, или упълномощено от него лице, към което се прилагат:

1. копие от актуално удостоверение за регистрация в търговския регистър или ЕИК на заявителя;

2. заверен препис от удостоверение за актуално състояние за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

3. изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава от представляващите го лица.

(6) Чуждестранните лица прилагат към заявлението за информация следните документи:

1. актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език;

2. изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице; ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език.

(7) Приложените към заявлението документи по ал. 4, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 2 се предоставят в оригинал или в нотариално заверен препис.

(8) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.

(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Заявление за информация от регистъра по електронен път се подава лично от физическо лице, което трябва да притежава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на ЗЕДЕУУ. КУКЕП следва да съдържа идентификатор ЕГН на физическото лице.

(10) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Дължимата такса за заявление по ал. 9 се заплаща чрез виртуален ПОС терминал съгласно тарифата по чл. 16.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) (1) Всяко физическо лице има право да поиска от Българската народна банка информация за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ, осъществили достъп до личните му данни, съгласно чл. 15, пар. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) За предоставянето на информацията по ал. 1 се прилагат съответно чл. 12, ал. 3 - 4, 7 - 10.

(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок. По искания за предоставяне на информация в срок до 7 работни дни се прилага съответно и чл. 16 и се заплаща таксата от тарифата по този член.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Исканата по реда на чл. 12, ал. 3, 4 и 5 и чл. 12а, ал. 1 информация се предоставя чрез писмена справка срещу подпис лично на заявителя, на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, или на трето лице, вписано в заявлението като получател на информацията. При представяне на справката лично получателят се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Информацията може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от него адрес, както и на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Физическо лице получава електронна справка чрез информационната система на регистъра в срока, определен в чл. 12, ал. 2 и в чл. 12а, ал. 3.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Когато справката не може да бъде извършена, заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в регистъра е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията по чл. 3, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението институцията по чл. 3 е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Ако искането е основателно, институцията по чл. 3 извършва корекцията и подава коригираните данни към регистъра в 7-дневен срок.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институцията по чл. 3 не събира такса за разглеждане на заявлението по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Българската народна банка не разглежда постъпили от лицата възражения за съдържащи се за тях данни в регистъра, подадени от институциите по чл. 3.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и получаване на информация от регистъра, както и за създаване и поддържане на специален регистър по ал. 5 от органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г. (*)) Ако институция по чл. 3 не подава в срока по чл. 7 информация към регистъра или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ може да преустанови достъпа ѝ за извършване на справки за сметки и сейфове до подаване на съответната информация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Българската народна банка може да изисква допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1 и да извършва проверки на място.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) При установяване на нарушения на чл. 56а от ЗКИ или на тази наредба се налагат предвидените в ЗКИ глоби и имуществени санкции.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ създават и поддържат специален регистър, в който регистрират данните за извършените проверки в Регистъра на банковите сметки и сейфове, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ при поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията от регистъра и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изискванията по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Българската народна банка събира такси по тази наредба за извършване на справки за информация в регистъра от органи и институции по чл. 56а, ал. 3 и от лица по чл. 56а, ал. 4 от ЗКИ съгласно тарифа, публикувана на интернет страницата на БНБ и в местата за обслужване на клиенти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксата за извършване на справки за информация в регистъра, издадени на хартиен носител, се заплаща предварително освен в случаите по чл. 56а, ал. 11 ЗКИ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) В случаите по чл. 56а, ал. 11 от ЗКИ дължимите такси се заплащат на тримесечие, а за останалите лица по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ ежемесечно, след издаване на съответни фактури. Стойността на фактура се заплаща в срок до 15 дни от датата на издаването ѝ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи, а когато електронното заявление по чл. 12, ал. 9 е постъпило след края на работното време, сроковете започват да текат считано от следващия работен ден. В срока за извършване на справката не се включва времето за доставката ѝ по пощата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) По време на извънредна епидемична обстановка, въведена съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, БНБ може да преустановява издаването на справки на хартиен носител за срок от 24 часа и 4 работни часа и може да въвежда допълнителна услуга за издаване на справка на хартиен носител в срок до 3 работни дни срещу заплащане на такса съгласно тарифата по ал. 1.

(9) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) За включване на органи и институции по чл. 56а, ал. 2 и ал. 3, т. 10 от ЗКИ с електронен достъп до регистъра, както и за възстановяване на достъпа по електронен път до регистъра се събира съответна такса съгласно тарифата по ал. 1.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Таксите съгласно тарифата по чл. 16 се определят съгласно методика, посочена в приложение към тази наредба. Методиката отчита прогнозните разходи за дейността и поддръжката на регистъра, както и прогнозния брой справки за съответната календарна година.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ и институциите по чл. 3 подават писмено заявление по образец до подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, за включване в информационната система на регистъра. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) регистрационен формуляр за включване в информационната система на регистъра по образец;

2. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на регистъра по образец;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) вътрешни правила, с които се определят условията и редът за получаване и ползване на информация от регистъра, правата и задълженията на оправомощените лица, които ще получават информация от регистъра във връзка с изпълнение на служебните си задължения по повод на конкретни проверки, данни за които се регистрират в специалния регистър по чл. 15, ал. 5, както и контролът над тях;

4. (нова - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 16.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) За институциите по чл. 3 вътрешните правила по ал. 1, т. 3 следва да съдържат и условията и реда за подаване на информация към регистъра, правата и задълженията на служителите, които ще обработват и подават тази информация, реда и условията за контрол за верността на подаваната в БНБ информация и за коригиране на неточно подадена информация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ и институциите по чл. 3 предоставят измененията и допълненията на правилата по ал. 1, т. 3 и по ал. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане. Те своевременно привеждат тези правила в съответствие с промени в нормативната уредба за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Ако заявителят не предостави документите по ал. 1 и 2 или предоставените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация, БНБ писмено уведомява заявителя за това, като изпраща писмо, съдържащо указания за отстраняване на несъответствията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ уведомяват в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Включването и изключването от информационната система на регистъра се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково".

(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Изключване от информационната система на регистъра се извършва при:

1. заличаване на правния субект или прекратяване дейността на орган или институция по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ;

2. заличаване на регистрация на финансова институция на основание чл. 9 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежна институция или дружество за електронни пари по ЗПУПС, или при прекратяване на дейността в резултат на преобразуване.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Българската народна банка преустановява достъпа на потребителите от органи и институции, които не са заплатили фактура в срока по чл. 16, ал. 3, до заплащане на дължимата сума и на такса за възстановяване на достъпа до регистъра съгласно тарифата по чл. 16.