НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2019 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2019 Г.)
Обн. ДВ. бр.97 от 15 Ноември 2024г.
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 4а букви "а" и "б" се изменят така:
"а) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, букви "а", "б" и "в" от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции;
б) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, буква "г" от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции, с които лицето има тесни делови взаимоотношения;".
§ 2. В чл. 20, ал. 3, т. 5а букви "а" и "б" се изменят така:
"а) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, букви "а", "б" и "в" от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции;
б) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, буква "г" от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции, с които лицето има тесни делови взаимоотношения;".
§ 3. В приложение № 1, раздел 10 се правят следните допълнения:
1. В таблица "Длъжност, за която се попълва въпросникът" накрая се добавя:
"□ член на съвета на директорите, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ
□ член на ръководния орган в неговата изпълнителна функция, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ
□ ръководител на звеното за нормативно съответствие във връзка с ПИП/ПФТ".
2. В таблица Б се създава т. 8:
"8. декларация по чл. 3, ал. 2, когато е приложимо."
§ 4. В приложение № 2, раздел 2 се правят следните допълнения:
1. След думите "0 Член на съвета на директорите" се създава "0 Член на съвета на директорите, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ".
2. След думите "0 Член на управителния съвет" се създава "0 Член на управителния съвет, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ".
3. След думите "0 Ръководител на службата за нормативно съответствие" се създава "0 Ръководител на службата за нормативно съответствие във връзка с ПИП/ПФТ".
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
§ 6. Заварените при влизането в сила на тази наредба административни производства се довършват по досегашния ред.
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна банка, чл. 11, ал. 3 и чл. 11а, ал. 3 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 508 от 31.10.2024 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
