Държавен вестник, брой 100 от 20.XII

§ 1. В чл. 2 т. 1 се изменя така:

"1. централизирана информация за водените от банки, платежни институции и дружества за електронни пари сметки, номерата на сметки, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощените от тях лица;".

§ 2. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. В регистъра информация подават банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната ("банките"), платежните институции и дружествата за електронни пари с издаден лиценз от БНБ, когато водят платежни сметки, както и БНБ."

§ 3. В заглавието на глава втора се заличават думите "от банките".

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) думата "Банките" се заменя с "Институциите по чл. 3" и се заличава думата "банковите" пред "сметки";

б) в т. 3 след думите "номер на сметка" се добавя "/международен номер на банкова сметка (IBAN)";

в) в т. 9 след думата "запор" се добавя "по сметка".

2. В ал. 2:

а) думата "Банките" се заменя с "Институциите по чл. 3" и се заличава думата "банковите" пред "сметки";

б) в т. 3 след думите "номер на сметка" се добавя "/международен номер на банкова сметка (IBAN)";

в) в т. 9 след думата "запор" се добавя "по сметка";

г) създава се т. 10:

"10. действителен собственик (име и идентификационен код, гражданство, държава на пребиваване, друга допълнителна информация за идентификация на лицето)."

§ 5. В чл. 6, т. 3 след думата "самоличност" накрая се поставя запетая и се добавя "гражданство и държава на пребиваване".

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Платежните институции и дружествата за електронни пари, които водят платежни сметки, подават ежеседмично информация в регистъра за откриване на нови платежни сметки, закриване на платежни сметки или промяна във вече подадени данни по чл. 4."

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата "Банките" се заменя с "Институциите по чл. 3".

2. В ал. 2 след думите "по реда на чл. 4 и 5" се добавя "и от платежните институции и дружествата за електронни пари по реда на чл. 4" и накрая се поставя запетая.

§ 8. В чл. 10 се създава ал. 4:

"(4) Платежна институция или дружество за електронни пари подава информация към регистъра по реда на тази наредба до датата на отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежната институция или дружеството за електронни пари."

§ 9. В чл. 12, ал. 1 след думата "сметка" се добавя "или платежна сметка".

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 - 4 думата "банката" се заменя с "институцията по чл. 3".

2. В ал. 5 думата "банките" се заменя с "институциите по чл. 3".

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) думата "банка" се заменя с "институция по чл. 3";

б) (В сила от 01.01.2020 г.) думата "преустановява" се заменя с "може да преустанови";

в) заличава се думата "банковите" пред "сметки".

2. В ал. 4 думата "банка" се заменя с "институция по чл. 3".

3. (В сила от 01.01.2020 г.) Създава се ал. 5:

"(5) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ създават и поддържат специален регистър, в който регистрират данните за извършените проверки в Регистъра на банковите сметки и сейфове, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ."

§ 12. (В сила от 01.01.2020 г.) В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите "За справки по тази наредба БНБ събира следните такси:" се заменят с "Българската народна банка събира такси по тази наредба:";

б) в т. 1 числото "0,90" се заменя с числото "1,20";

в) в т. 2 числото "0,90" се заменя с числото "1,20", а числото "0,45" се заменя с числото "0,60";

г) в т. 3 числото "2,70" се заменя с числото "3,60";

д) в т. 6 числото "1,35" се заменя с числото "1,80";

е) създава се т. 9:

"9. за възстановяване на достъпа до регистъра - 200 лв."

2. В ал. 3 се създава изречение второ: "Стойността на фактура се заплаща в срок до 15 дни от датата на издаването ѝ."

§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите "от ЗКИ" се добавя "и институциите по чл. 3";

б) (В сила от 01.01.2020 г.) в т. 3 след думата "проверки" се поставя запетая и се добавя "данни за които се регистрират в специалния регистър по чл. 15, ал. 5".

2. В ал. 2 думата "банките" се заменя с "институциите по чл. 3".

3. (В сила от 01.01.2020 г.) Създава се нова ал. 3:

"(3) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ и институциите по чл. 3 предоставят измененията и допълненията на правилата по ал. 1, т. 3 и по ал. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане. Те своевременно привеждат тези правила в съответствие с промени в нормативната уредба за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове."

4. (В сила от 01.01.2020 г.) Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.

5. (В сила от 01.01.2020 г.) Досегашната ал. 7 става съответно ал. 8 и се изменя така:

"(8) Българската народна банка преустановява достъпа на потребителите от органи и институции, които не са заплатили фактура в срока по чл. 16, ал. 3, до заплащане на дължимата сума и на такса за възстановяване на достъпа до регистъра по чл. 16, ал. 1, т. 9."

§ 14. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата "банкова" се заличава.

2. Създават се т. 4 и 5:

"4. "Платежна сметка" е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги, използвана за изпълнението на платежни операции.

5. "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари."

§ 15. (В сила от 01.01.2020 г.) В приложението към чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думата "административни" се поставя запетая и се добавя "и други", а след думата "разходи" накрая се поставя запетая и се добавя "свързани с дейността".

2. В т. 3 след думите "електронен път" се добавя "за едно лице и за група лица от 1 до 400 в един файл XML формат".

3. В т. 7 думата "четирикратния" се заменя с "трикратния".