НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)
Обн. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г.
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след думата "декларация" се добавя "от акционерите/съдружниците".
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. данни за квалификацията и професионалния опит, включително:
а) данни за завършено образование, придобита квалификация и упражнявана към момента професия или занятие;
б) описание на професионалната дейност на лицето през последните 5 години;"
б) създават се т. 4 и 5:
"4. декларация за това, дали:
а) лице, върху което е упражнявало контрол, е обявено за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация през последните 5 години;
б) дружество, върху което е упражнявало контрол, или дружество, в което е било член на управителен или контролен орган или прокурист:
аа) е било санкционирано с административно наказание и/или принудителни административни мерки за нарушения на нормативните актове в областта на финансовия сектор;
бб) е получавало отказ за издаването на лиценз или вписването в регистър, воден от БНБ, Комисията за финансов надзор или аналогични органи от други държави, отказ за членство в търговска или професионална организация, съответно издаденият му лиценз е бил отнеман или извършеното вписване е било заличено;
в) лицето е било санкционирано за нарушения на данъчното законодателство;
г) лицето е било освобождавано от длъжност като член на управителен или контролен орган на предприятия от банковия и/или финансовия сектор по смисъла на Наредба № 20 от 2009 г. на БНБ за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции, чиято дейност подлежи на лицензионен/регистрационен режим, в резултат на приложена принудителна административна мярка;
5. декларация за:
а) финансовото му състояние, притежаваното имущество, вида и размера на доходите му за последните 3 години и техните източници;
б) вида и размера на поетите от него задължения, учредени залози и ипотеки в полза на трети лица, издадени гаранции и други подобни задължения."
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
"7. данни за квалификацията и професионалния опит по ал. 1, т. 2 за лицата, управляващи и представляващи юридическото лице;"
б) създават се т. 8 - 10:
"8. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за придобиването на акции (дялове) в капитала на дружеството заявител;
9. списък с акционерите (съдружниците) на юридическото лице до действителен собственик; структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници);
10. декларации от управляващите и представляващите юридическото лице за обстоятелствата по ал. 1, т. 4 и 5."
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за платежна институция, по което Българската народна банка не се е произнесла към датата на влизане на тази наредба в сила, представят данните и документите по § 1 и § 2 в едномесечен срок от тази дата.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 във връзка с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 122 от 21.12.2010 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
