Държавен вестник, брой 49 от 29.VI

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Забраняват се преките или непреките доставки, продажби и трансфери за Иран, за използване в Иран или в негов интерес, извършвани от българска територия или от български граждани, или чрез използване на плавателни съдове или самолети под български флаг, на всякакви изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, независимо дали са с произход от българска територия или не, които биха могли да допринесат за дейностите на Иран, свързани с обогатяване и преработка на уран или с производство на тежка вода, или за разработването на системи за доставка на ядрено оръжие, както следва:

1. посочените в раздели В.2, В.3, В.4, В.5, В.6 и В.7 от документ S/2006/814 на Съвета за сигурност на ООН "Списък на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, свързани с ядрени програми", № 254 (редакция 8), част 1;

2. посочените в раздели А.1 и В.1 на документ S/2006/814, № 254 (редакция 8), част 1, с изключение на доставките, продажбите и трансферите на:

а) оборудване, включено в раздел В.1, когато то е за реактори с лека вода;

б) нискообогатен уран, включен в раздел А.1.2, когато той е включен в топлоотделящи елементи за такива реактори (леководни реактори);

3. посочените в документ S/2006/815 на Съвета за сигурност на ООН "Списък на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, свързани с балистичните ракетни програми", с изключение на доставките, продажбите и трансферите на изделията по позиция 19.А.3 на категория II;

4. всякакви допълнителни изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени при необходимост от Съвета за сигурност или от Комитета, учреден с § 18 от Резолюция 1737 на Съвета за сигурност, наричан по-нататък "Комитета", които биха могли да допринесат за дейностите, свързани с обогатяване и преработка на уран или с производство на тежка вода, или за разработването на системи за доставка на ядрено оръжие;

5. посочените в контролните списъци на Групата на ядрените доставчици и на Режима за контрол на ракетните технологии.

(2) Забраняват се преките или непреките доставки, продажби и трансфери за Иран, за използване в Иран или в негов интерес, извършвани от българска територия или от български граждани, или чрез използване на плавателни съдове или самолети под български флаг, на следните изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, независимо дали са с произход от българска територия или не:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) посочените в документ S/2006/814, № 254 (редакция 7), част 2, ако Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията реши, че те биха могли да допринесат за дейностите, свързани с обогатяване и преработка на уран или с производство на тежка вода;

2. всякакви други изделия, които не са включени в документи S/2006/814 и S/2006/815, ако органът по т. 1 реши, че те биха допринесли за дейностите, свързани с обогатяване и преработка на уран или с производство на тежка вода, или за разработването на системи за доставка на ядрено оръжие;

3. всякакви други изделия, ако органът по т. 1 реши, че те биха допринесли за извършването на дейности, свързани с други въпроси, по отношение на които Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изразила загриженост или които е определила като нерешени.

(3) При извършване на доставки, продажби или трансфери на включените в документи S/2006/814 и S/2006/815 изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, чийто износ за Иран не е забранен от ал. 1, т. 2 и 3 или ал. 2, т. 1, е необходимо:

1. да бъдат изпълнени специалните изисквания, посочени в документи S/2006/814 и S/2006/985;

2. контролиращият орган да е получил правото да провери крайната употреба на всяко доставено изделие, както и мястото на неговото крайно използване, и да е в състояние ефективно да упражнява това право;

3. Комитетът да бъде уведомен в рамките на 10 дни след доставката, продажбата или трансфера;

4. при доставки, продажби или трансфери на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включени в документ S/2006/814, се уведомява и МААЕ; уведомяването се извършва до 10 дни след доставката, продажбата или предаването.

(4) Забранява се предоставянето на Иран на каквато и да е техническа помощ или обучение, финансиране или финансова помощ, в т. ч. отпускането на всякакви заеми, експортни кредити и застраховки, извършването на инвестиционни, брокерски и други услуги, както и трансфера на финансови ресурси, свързани с доставките, продажбата, трансфера, производството или употребата на забранените изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, изброени в ал. 1 и 2.

(5) Забраняват се доставките от Иран, извършвани от български граждани или чрез използването на плавателни съдове или самолети под български флаг, на всички изделия, посочени в ал. 1, независимо дали произхождат, или не произхождат от територията на Иран.

(6) Забраните, наложени по ал. 1, 2 и 4, няма да се прилагат, когато Комитетът реши предварително и за всеки конкретен случай, че доставянето, продажбата, трансферът или осигуряването на такива изделия или помощ явно не би допринесло за разработването на технологии в подкрепа на ядрените дейности на Иран, чувствителни от гледна точка на разпространението и на разработването на системи за доставка на ядрени оръжия, включително когато такива изделия или помощ се предоставят за целите на изхранването, за селскостопански, медицински или други хуманитарни цели, при условие че:

1. договорите за доставка на такива изделия или помощ включват подходящи гаранции за краен потребител, и

2. Иран е поел задължението да не използва тези изделия в ядрени дейности, чувствителни от гледна точка на разпространение, нито за разработване на системи за доставка на ядрени оръжия.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) (1) Забраняват се преките или непреките доставки, продажби и трансфери за Иран, извършвани от българска територия или от български граждани, или чрез използването на плавателни съдове или самолети под български флаг, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за тях, с изключение на невоенни транспортни средства, произведени или приспособени за осигуряване на балистична защита и предназначени единствено за осигуряване защитата на служителите на ЕС и на държавите - членки на ЕС, в Иран.

(2) Забраняват се доставките от Иран, извършвани от български граждани или чрез използването на плавателни съдове или самолети под български флаг, на всякакво въоръжение и свързано с него оборудване, независимо дали произхожда от територията на Иран или не.

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Забранява се влизането или преминаването през българска територия на лицата, посочени в приложенията, както и на други, непосочени в приложенията лица, които участват във, пряко са свързани или подпомагат чувствителни по отношение на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран или разработването от Иран на носители на ядрено оръжие, включително чрез участие в снабдяването със забранени изделия, стоки, оборудване, материали и технологии, както и на лица, които са подпомагали посочените лица или структури да избегнат прилагането или да нарушат разпоредбите на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН и на Обща позиция 140/2007 на Съвета на ЕС, освен в случаите, когато такова влизане или транзитно преминаване се отнася за дейности, пряко свързани с позициите, посочени в подпараграфи 3 (b) (i) и (ii) от Резолюция 1737 (2006), и при условие, че нищо в този параграф не задължава никоя държава да откаже влизане на нейна територия на собствените си граждани.

(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Забраната по ал. 1 се прилага и по отношение на всички физически или юридически лица, за които има данни, че действат от тяхно име или под техен контрол.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Разпоредбата на ал. 1 по никакъв начин не задължава Република България да откаже достъп до своя територия на собствените си граждани.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Алинея 1 няма да се прилага, когато страната е обвързана със задължения по международното право като домакин на международна конференция, провеждана от или под патронажа на ООН, или когато тези задължения възникват от многостранно споразумение, предоставящо имунитети и привилегии. Съветът на Европейския съюз се информира за всички такива случаи.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Влизането или транзитното преминаване през територията на Република България може да бъде разрешено в случаите, когато това пътуване е оправдано от:

1. спешна хуманитарна нужда или религиозно задължение;

2. необходимост да бъдат постигнати целите на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН, включително в случаите, когато е приложим чл. 15 от устава на МААЕ;

3. участие в междуправителствени срещи, включително подпомогнати от Европейския съюз или домакинствани от страната - председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, в рамките на които се провежда политически диалог, подкрепящ демокрацията, човешките права и върховенството на закона в Иран.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Разрешението по ал. 4 може да бъде дадено след писмено уведомяване на Съвета на Европейския съюз и при липса на възражение от негова страна - в рамките на два работни дни от датата на уведомяването.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Комитетът се уведомява за всички случаи на влизания или преминавания през територията на Република България на лицата, посочени в приложението, и допълнително определените от Съвета за сигурност или Комитета.

Чл. 4. (Предишен чл. 3 - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Замразяват се всички фондове, финансови средства и икономически ресурси, които са притежавани, са във владение, са държани или са контролирани пряко или косвено от:

1. лицата и структурите, посочени в приложението към Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, както и онези от новите лица и структури, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета в съответствие с § 12 от Резолюция 1737 (2006) и § 7 от Резолюция 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, като тези лица и структури са изброени в приложението на това постановление;

2. непосочени в приложението лица и структури, които участват във, пряко са свързани или подпомагат чувствителни по отношение на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран или разработването от Иран на носители на ядрено оръжие, или лица или структури, за които има данни, че действат от тяхно име или под тяхно ръководство, или структури, които са притежавани или контролирани от тях, включително по незаконен начин, както и лица, които са подпомагали посочените лица или структури да избегнат прилагането или да нарушат разпоредбите на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, като тези лица и структури са изброени в приложението на това постановление.

(2) Забранява се предоставянето на всякакви фондове, финансови активи или икономически ресурси от български граждани или от други лица на българска територия на или в полза на лицата по ал. 1.

(3) Ограничителните мерки по ал. 1 и 2 няма да се прилагат за фондовете, финансовите активи или икономическите ресурси, които:

1. са необходими за покриване на основни разходи, включително плащания за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и разходи за комунални услуги;

2. се използват изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и за възстановяване на направени разходи, свързани с осигуряването на правни услуги, или за такси и разходи за услуги в съответствие с националните закони; за рутинно съхранение или поддържане на замразени фондове, други финансови активи и икономически ресурси след уведомяване на Комитета и при липса на отказ от негова страна в рамките на 5 работни дни от датата на уведомяването;

3. са необходими за покриване на извънредни разходи, при условие че Комитетът бъде предварително уведомен за това и даде съгласието си;

4. са предмет на съдебно, административно или арбитражно право на задържане или съдебно решение, в които случаи фондовете, другите финансови активи и икономически ресурси могат да бъдат използвани за удовлетворяване на това право на задържане или съдебно решение, при условие че то предхожда датата на приемане на Резолюция 1737 (2006), не е в полза на лицата по чл. 2 и 3 и Комитетът бъде уведомен за това;

5. са необходими за извършване на дейности, пряко свързани с изделията, посочени в чл. 1, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б", и Комитетът бъде уведомен за това.

(4) Прибавянето към замразените сметки на лихви и други постъпления, дължими по тях, или на плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на посочените ограничителни мерки, може да бъде разрешено, при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на ограниченията по ал. 1 и 2 и също бъдат замразени.

(5) Ограничителните мерки по ал. 1 и 2 няма да се прилагат спрямо физическо или юридическо лице от списъка в случаите, когато то извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди включването на това физическо или юридическо лице в списъка, и при наличието на следните условия:

1. договорът да не бъде свързан с никоя от забраните по чл. 1, ал. 1, 2 и 4;

2. плащането да не се получава пряко или непряко от физическо или юридическо лице по чл. 3, ал. 1;

3. след уведомяване на Комитета относно намерението за извършване или получаване на такова плащане или за намерението за издаване на разрешение за размразяване на фондове, финансови активи или икономически ресурси за тази цел, направено 10 работни дни преди издаване на разрешението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Не подлежат на обезщетения, нито се удовлетворяват други подобни искания, като искания за компенсации или искания по гаранции във връзка с договори или сделка, чието изпълнение е засегнато пряко или косвено, изцяло или частично вследствие на мерките, предприети в съответствие с резолюции 1737, 1747 или 1803 на Съвета за сигурност на ООН, включително мерки на Европейските общности или на държавите - членки на ЕС, в съответствие със, изисквани от или в изпълнение на съответните решения на Съвета за сигурност, на посочените в приложенията лица и структури, или на други лица и структури в Иран, включително на правителството на Иран, или на лица и структури, които предявяват искания чрез или за сметка на такова лице или структура.

Чл. 5. (Предишен чл. 4 - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) Министърът на образованието и науката и министърът на вътрешните работи да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на специализирано обучение в Република България или от български граждани на граждани на Иран по дисциплини, които биха способствали за провеждане на ядрените дейности на Иран, чувствителни от гледна точка на разпространение или насочени към разработване на системи за доставка на ядрени оръжия.

Чл. 6. (1) (Нов - ДВ, бр. 61 от 2007 г., предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) Забранява се предоставянето на субсидии, финансова помощ и концесионни заеми на правителството на Ислямска република Иран, включително чрез участие в международни финансови институции, освен за хуманитарни цели и за целите на развитието.

(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) С цел да се предотврати използването на каквато и да е финансова подкрепа за чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности или за разработване на носители на ядрени оръжия, Република България се въздържа да поема нови ангажименти за финансова подкрепа с публични средства за търговията с Иран, включително за предоставяне на български физически и юридически лица, осъществяващи такава търговия, на експортни кредити, гаранции и застраховане.

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) (1) Българските власти проявяват бдителност по отношение на съвместната дейност на финансовите институции под българска юрисдикция с банки със седалище в Иран, по-специално с банка "Садерат" (Saderat), за да се предотврати използването на тази дейност за подпомагане на чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности или за разработване на носители на ядрени оръжия.

(2) С оглед на целта по ал. 1 от финансовите институции на Република България се изисква при взаимоотношения с банките и финансовите институции, посочени в ал. 1:

1. да проявяват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, включително посредством механизмите за проучване на клиентите и съгласно задълженията си във връзка с прането на пари и финансирането на тероризма;

2. да изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до наредителя или до бенефициента на транзакцията, и ако тази информация не бъде предоставена, да отказват изпълнение на нареждането;

3. да поддържат всички регистри на транзакциите за период 5 години и да ги предоставят на националните органи при поискване;

4. ако подозират или имат разумни основания да се съмняват, че средствата са свързани с финансиране разпространението на ядрени оръжия, незабавно да уведомят за своите подозрения Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или всеки друг компетентен орган в Република България; на ЗФР или на съответния национален компетентен орган се осигурява пряк или косвен своевременен достъп до информацията с финансов, административен и правен характер, която му е необходима за изпълнението на неговите функции, включително до анализа на сигнали за съмнителни транзакции.

(3) От клоновете и дъщерните дружества на Bank Saderat, които се намират под юрисдикцията на държави - членки на ЕС, се изисква също така да уведомяват компетентните органи на държавата членка, в която са установени, за всички извършени или получени от тях парични преводи в срок 5 работни дни след извършването или получаването на съответния паричен превод. При спазване условията на съответните договорености относно обмена на информация уведомените компетентни органи незабавно предават тези данни, ако е уместно, на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, в които са установени страните по транзакциите.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2009 г., в сила от 27.10.2009 г.) (1) В допълнение към проверките с цел осигуряване изпълнението на приложимите разпоредби на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН съгласувано с националните съдебни власти и законодателство, както и с международното право, по-специално с морското право и приложимите споразумения в областта на международното гражданско въздухоплаване, Република България подлага на проверка в летищата и пристанищата си товарите от и за Иран на самолети и кораби, в частност на онези, които са собственост или се стопанисват от Iran Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping Line, при условие че са налице разумни основания да се предполага, че самолетът или корабът превозва стоки, които са забранени съгласно Обща позиция на Съвета на ЕС 652/2008.

(2) В случаите, когато проверката по ал. 1 се извършва по отношение на товари на самолети и кораби, притежавани или стопанисвани от Iran Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping Line, българските власти представят в срок 5 работни дни на Съвета за сигурност на ООН писмен доклад за проверката, който съдържа по-специално обяснение за основанията на проверката, както и информация за времето, мястото, обстоятелствата и резултатите от нея и други полезни сведения.

(3) От товарните самолети и търговските кораби, притежавани или контролирани от Iran Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping Line, се изисква преди заминаването или преди пристигането да представят информация за всички внесени или изнесени от Република България стоки.