ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 1 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 1 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Обн. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (В сила от 12.11.2006 г.) Приема Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Заключителни разпоредби
§ 1. (В сила от 12.11.2006 г.) Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 119 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2000 г., бр. 16 и 111 от 2001 г. и бр. 49 и 71 от 2003 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията за финансово разузнаване, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 106 от 2004 г. и бр. 37 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 21а:
"Чл. 21а. (1) Уведомленията по чл. 11 ЗМИП се разделят на уведомления за оперативно-аналитични цели и на уведомления за информационно-аналитични цели.
(2) По уведомленията за оперативно-аналитични цели се образуват оперативни преписки, а уведомленията за информационно-аналитични цели се въвеждат в базата данни на агенцията и се използват за собствената й дейност и за дейността на службите за сигурност и обществен ред.
(3) Директорът на дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" разглежда постъпващите по реда на чл. 11 ЗМИП уведомления и на основата на първоначален анализ на съдържащата се в тях информация предлага на директора на агенцията кои от тях да бъдат класифицирани като уведомления за оперативно-аналитични цели и кои - като уведомления за информационно-аналитични цели.
(4) По своя инициатива, по инициатива на служител от дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" или на служба за сигурност и обществен ред директорът на агенцията може да промени класификацията на уведомлението и да образува оперативна преписка."
2. Навсякъде в текста думите "сигнал", "сигнали" и "сигналите" се заменят съответно с "информация" и "информацията", а думите "дирекция "Сигнали за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" се заменят с "дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм".
§ 3. Член единствен и § 1 влизат в сила 3 месеца след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
