НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (ДВ, БР. 90 ОТ 2003 Г.)
Обн. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2005г.
§ 1. Създава се чл. 1а със следното съдържание:
"Чл. 1а. При или по повод промяна на участието или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техни акционери или осигурителни посредници не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица."
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Заявлението за промяна на участие се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Пенсионноосигурителното дружество попълва определените за него данни и връща последния екземпляр от заявлението на лицето незабавно след регистрацията по чл. 4, ал. 3. Заявление без нотариална заверка на подписа по ал. 2, с непопълнени или неправилно попълнени данни се връща на осигуреното лице. Заявление с поправки, зачертаване, изтриване или добавяне не се приема."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат копия от документите, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват."
4. В ал. 5 думите "Служителят по ал. 2" се заменят с "Пенсионноосигурителното дружество".
§ 3. В чл. 4, ал. 3 думата "подаването" се заменя с "получаването".
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. (в сила от 01.08.2005 г.) В ал. 2:
а) в т. 1 думите "и в заявлението липсва забележката" се заменят с "и към заявлението не са приложени документите";
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. (в сила от 01.08.2005 г.) Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думата "което" се заменя с "чийто пенсионен фонд".
4. В ал. 11 думите "на чл. 7 до чл. 9" се заменят с "по чл. 7 - 9".
§ 5. В чл. 7, ал. 3 след думите "най-късно" се добавя "на".
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата "седем" се заменя с числото "7".
2. В ал. 6 думите "да прехвърли участието си" се заменят с "да премине".
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след текста "Комисията за финансов надзор" се добавя "до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по образец съгласно приложение № 2", а т. 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне."
§ 8. В чл. 14, ал. 2 думите "деня, в който то е подадено" се заменят с "деня на получаването му".
§ 9. В чл. 15, ал. 2 след думите "на всяко заявление" се добавя "и документите към него".
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. (в сила от 01.08.2005 г.) В ал. 2:
а) в т. 1 думите "и в заявлението липсва забележката" се заменят с "и към заявлението не са приложени документите";
б) точки 4 и 5 се отменят.
2. (в сила от 01.08.2005 г.) Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думата "което" се заменя с "чийто пенсионен фонд".
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "да премине" се заменят с "да прехвърли средства".
2. В ал. 2 след думите "осигурителен договор" се добавя "или допълнително споразумение".
§ 12. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
"(2) Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне."
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думата "подаване" се заменя с "получаване";
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 10 текстът "съответните данни и дати по т. 1 - 9 в случай" се заменя с "входящ номер и дата", а накрая се добавя "и номер, дата и диспозитив на решението по възражението".
2. В ал. 4, т. 10 думите "съответните данни и дати по т. 1 - 8 в случай" се заменят с "входящ номер и дата", а накрая се добавя "и номер, дата и диспозитив на решението по възражението".
3. В ал. 5:
а) в т. 1 думата "подаване" се заменя с "получаване";
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 9 думите "съответните данни и дати по т. 1 - 8 в случай" се заменя с "входящ номер и дата", а накрая се добавя "и номер, дата и диспозитив на решението по възражението".
4. В ал. 6, т. 9 думите "съответните данни и дати по т. 1 - 8 в случай" се заменят с "входящ номер и дата", а накрая се добавя "и номер, дата и диспозитив на решението по възражението".
§ 14. Навсякъде в текста думите "приемно-предавателен" и "приемателно-предавателен" се заменят с "приемо-предавателен".
§ 15. (В сила от 01.08.2005 г.) В § 1 от допълнителната разпоредба т. 3 се отменя.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя в съответствие с приложеното към тази наредба приложение № 1 към чл. 2, ал. 1.
§ 17. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, т. 1 става "Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1" и се изменя в съответствие с приложеното към тази наредба приложение № 2 към чл. 10, ал. 1.
§ 18. Приложение № 2а към чл. 10, ал. 1, т. 2 се отменя.
§ 19. (Попр. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 се изменя в съответствие с приложеното към тази наредба приложение № 3 към чл. 11, ал. 1.
§ 20. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се изменя в съответствие с приложеното към тази наредба приложение № 4 към чл. 19, ал. 1.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 21. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в шестмесечен срок от влизането й в сила.
§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2005 г., с изключение на § 4, т. 1 и 2, § 10, т. 1 и 2 и § 15, които влизат в сила от 1 август 2005 г.
§ 23. Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 4, чл. 331, ал. 5, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 37-Н от 8.VI.2005 г. на Комисията за финансов надзор.
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
| КОД НА ФОНДА | ||
| (наименование на пенсионноосигурителното | ||
| (попълва се от пенсионно- | дружество, което управлява фонда за допълни- | |
| осигурителното дружество) | телно задължително пенсионно осигуряване, в | |
| който лицето желае да премине) |
| ЗАЯВЛЕНИЕ |
| за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида |
| в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване |
| ЕГН , лична карта № , |
| Постоянен адрес: Област .................................................. Община: ................................................... ПК |
| Град (село) ................................................................................. ж.к. .......................................................................... |
| Настоящ адрес: Област ...................................................... Община: ................................................... ПК |
| Град (село) ................................................................................. ж.к. .......................................................................... |
1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в |
| .............................................................................................................................................................., управляван от |
| (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване) |
| ........................................................................................................................................................................., поради: |
| (наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
| наличие на условията по чл. 171, ал. 1 (2) КСО; |
| несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на универсалния |
(професионалния) пенсионен фонд, в който участвам; |
| преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за допълнително |
задължително пенсионно осигуряване, в който съм осигурен. |
2. Заявявам, че желая натрупаните средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в |
| .............................................................................................................................................................., управляван от |
| (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване) |
| (наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
3. Известно ми е, че при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната ми партида в друг |
| универсален (професионален) пенсионен фонд може да ми бъде събрана такса в размер, определен в |
| правилника за организацията и дейността на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който |
| участвам. |
4. Желая да заплатя таксата за прехвърляне по следния начин: |
| в офис на пенсионноосигурителното дружество; |
| по банкова сметка на пенсионноосигурителното дружество. |
5. Не съм подавал(а) заявление за промяна на участие в друг универсален (професионален) пенсионен |
| фонд. |
6. Приложени копия от документи: |
(подпис) |
| (*) Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, в който лицето |
| желае да прекрати участието си. |
| Съгласие за промяна на участието |
| Отказ за промяна на участието, поради: |
| - не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално |
осигуряване |
| - получени са заявления за промяна на участие на същото осигурено лице от различни дружества |
| Отказ за разглеждане на заявлението, поради: |
| - имената на лицето или ЕГН не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени |
удостоверителни документи |
| - не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие |
| Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване втория екземпляр на заявлението за |
| промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане |
| на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството. |
| МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА! |
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
Участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се промени и натрупаните суми по индивидуалната партида да бъдат прехвърлени в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от сключване на първия осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след възникване на задължението за осигуряване (чл. 171, ал. 1 КСО).
Извън този случай участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се промени след изтичане на една година от сключване на договора за осигуряване в него (чл. 171, ал. 2 КСО).
Участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се промени без ограничение при:
Ш несъгласие с извършени промени в правилника му, ако в тримесечен срок от уведомяването за промяната се подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
Ш преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд.
1. Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който осигуреното лице желае да премине.
2. Подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението трябва да бъде нотариално заверен.
3. Пенсионноосигурителното дружество попълва определените за него данни и връща последния екземпляр от заявлението на лицето незабавно след вписването му в електронния регистър. Заявление без нотариална заверка на подписа, с непопълнени или неправилно попълнени данни се връща на осигуреното лице. Заявление с поправки, зачертаване, изтриване или добавяне не се приема.
4. В случай на промяна в личните данни, с които осигуреното лице е регистрирано в пенсионния фонд, в който участва, към заявлението задължително се прилагат копия от документите, удостоверяващи това обстоятелство.
5. При подаване на заявление в няколко пенсионноосигурителни дружества пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, отказва промяната на участие.
6. Заявлението се попълва задължително в четири екземпляра - четвъртият за лицето, третият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето участва, вторият за Националния осигурителен институт, първият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето желае да премине.
7. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
8. В т. 1 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Основанието за прекратяване на участието се отбелязва със знак "Х".
9. В т. 2 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето желае да се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
10. В т. 1, 3 и 5 се подчертава съответният фонд (универсален или професионален) за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
11. Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като тя не може да надхвърля 20 лв.
12. Таксата за прехвърляне се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по банкова сметка на дружеството, в чийто фонд е било осигурено, до 10-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата. В случай че таксата не бъде заплатена в посочения срок, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от средствата по индивидуалната партида.
13. В т. 4 със знак "Х" се отбелязва избраният начин за заплащане на таксата за прехвърляне.
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
| (наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
| (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване) |
| СПРАВКА |
| за подадените заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства |
| За периода от: | до: |
| Подадени заявления до | Възражения за преразглеждане | |||||
| дружеството | на отказ |
| № | Наименование | Отказани от | Разгледани от | Прекра- | Склю- | Прех- | ||
| на фонда, в който | други дружества | дружествата, произ- | тени про- | чени | върлени | |||
| лицата желаят | Общо | на основание | Подадени | несли се с отказ | цедури | договори | средства |
| да прекратят | до дру- | на осн. | от други | |||||||
| участието си | чл. 6, | чл. 6, | жеството | Отме- | Потвър- | чл. 7, ал. 3 | фондове | |||
| ал. 1 | ал. 2 | нени | дени | (лв.) | ||||||
| откази | откази | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| ОБЩО: | ||
| Получени заявления от | Възражения за преразглеждане | |||||
| други дружества | на отказ |
| № | Наименование | Отказани от | Разгледани от | Прекра- | Склю- | Прех- | ||
| на фонда, в | дружеството | дружеството | тени про- | чени | върлени | |||
| който лицата | Общо | на основание | Получени | цедури | договори | средства |
| желаят да | от други | на осн. | в други | |||||||
| преминат | чл. 6, | чл. 6, | дружества | Отме- | Потвър- | чл. 7, ал. 3 | фондове | |||
| ал. 1 | ал. 2 | нени | дени | (лв.) | ||||||
| откази | откази | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| ОБЩО: | ||
| В случай че в колона 10 са посочени договори, сключени след приложени принудителни административни |
| мерки, броят им и размерът на прехвърлените по тях средства се посочва в забележка |
| Дата: | |
| Изготвил: | Ръководител: |
(име, фамилия и подпис) |
(име, фамилия и подпис) |
Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1
(Попр. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)
| (наименование на пенсионноосигурителното | ||
| (попълва се от пенсионно- | дружество, което управлява фонда за допълни- | |
| осигурителното дружество) | телно доброволно пенсионно осигуряване, в | |
| който лицето желае да прехвърли средствата си) |
| ЗАЯВЛЕНИЕ |
| за прехвърляне на средствата в индивидуалната партида от един в друг фонд |
| за допълнително доброволно пенсионно осигуряване |
| ЕГН , лична карта № , |
| Постоянен адрес: Област .................................................. Община: ................................................... ПК |
| Град (село) ................................................................................. ж.к. .......................................................................... |
| Настоящ адрес: Област ...................................................... Община: ................................................... ПК |
| Град (село) ................................................................................. ж.к. .......................................................................... |
1. Заявявам, че желая да прехвърля натрупаните средства по индивидуалната ми партида в |
| ..............................................................................................................................................................., управляван от |
| (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване) |
| ................................................................................................................................................................., както следва: |
| (наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
| - ............... лв. | |
| Натрупани средства от вноски на работодател - осигурителен договор № .............................................................. | - ............... лв. |
| - ............... лв. |
2. Заявявам, че желая да прехвърля посочените средства от индивидуалната ми партида в друг фонд за |
| допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО) поради: |
| възможността да прехвърля натрупаните средства по индивидуалната партида в друг ФДДПО веднъж |
в рамките на календарната година; |
| несъгласие с направени изменения в правилника за организацията и дейността на ФДДПО, в който |
съм осигурен; |
| преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на ФДДПО, в който |
съм осигурен. |
3. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в |
| .............................................................................................................................................................., управляван от |
| (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване) |
| (наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
4. Известно ми е, че при прехвърляне на средства от индивидуалната ми партида в друг ФДДПО може |
| да ми бъде удържана такса в размер, определен в правилника за организацията и дейността на фонда за |
| допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който се осигурявам. |
5. Желая да заплатя таксата за прехвърляне по следния начин: |
| в офис на пенсионноосигурителното дружество; |
| по банкова сметка на пенсионноосигурителното дружество. |
6. Приложени копия от документи: |
(подпис) |
| * Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно |
| пенсионно осигуряване, от който лицето желае да прехвърли средства. |
| Съгласие за прехвърляне на средства |
| Отказ за прехвърляне на средства, поради: |
| - не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 и 2 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално |
осигуряване |
| - в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване |
| Отказ за разглеждане на заявлението, поради: |
| - имената на лицето или ЕГН не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени |
удостоверителни документи |
| - в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 и 2 или чл. 340, |
ал. 3, т. 2 КСО |
| - в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният номер не съвпада с |
номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от |
посочения в заявлението източник на средства |
| Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за |
| прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на |
| отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството. |
| МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА! |
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
Прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида или на част от тях в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, може да се извърши не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
Извън този случай натрупаните средства по индивидуалната партида могат да се прехвърлят в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при:
Ш несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, ако в тримесечен срок от получаване на уведомлението за промяната се подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
Ш преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд.
1. Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който осигуреното лице желае да прехвърли средствата си.
2. Подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението трябва да бъде нотариално заверен.
3. При прекратено трудово правоотношение, служебно правоотношение или договор за управление лицето, което желае да прехвърли средства, натрупани от вноски на осигурителя, с когото е прекратено правоотношението, удостоверява това обстоятелство с документ.
4. Пенсионноосигурителното дружество попълва определените за него данни и връща последния екземпляр от заявлението на лицето незабавно след вписването му в електронния регистър. Заявление без нотариална заверка на подписа, с непопълнени или неправилно попълнени данни се връща на осигуреното лице. Заявление с поправки, зачертаване, изтриване или добавяне не се приема.
5. В случай на промяна в личните данни, с които осигуреното лице е регистрирано в пенсионния фонд, в който участва, към заявлението задължително се прилагат копия от документите, удостоверяващи това обстоятелство.
6. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра - третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да премине.
7. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
8. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Със знак "Х" се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят - натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, се записва "пълният размер на средствата".
9. В т. 2 със знак "Х" се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.
10. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
11. Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като тя не може да надхвърля 20 лв.
12. Таксата за прехвърляне се заплаща в офис на дружеството, от чийто фонд се прехвърлят средствата, или по негова банкова сметка в срок до 10-о число на месеца, през който се прехвърлят средствата. В случай че таксата не бъде заплатена в посочения срок, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от индивидуалната партида на лицето.
13. В т. 5 със знак "Х" се отбелязва избраният начин за заплащане на таксата за прехвърляне.
Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1
| (наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
| (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване) |
| СПРАВКА |
| за подадените заявления и прехвърлените средства от един в друг доброволен пенсионен фонд |
| За периода от: | до: |
| Подадени заявления до | Възражения за преразглеждане | ||||||
| дружеството за периода | на отказ |
| № | Наименование | отказани от | разгледани от | Прекра- | Склю- | Брой | Пре- | ||
| на фонда, от | други дружества | дружествата, произ- | тени | чени | лица, за | хвърлени | |||
| който лицата | общо | на основание | подадени | несли се с отказ | проце- | догово- | които | средства |
| желаят да | до дру- | дури | ри и | са пре- | от други | ||||||
| прехвърлят | чл. 16, | чл. 16, | жеството | отме- | потвър- | на осн. | допъл- | хвърлени | фондове | ||
| средства | ал. 1 | ал. 2 | нени | дени | чл. 17, | нителни | средства | (лв.) | |||
| откази | откази | ал. 3 | спора- | ||||||||
| зумения | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| ОБЩО: | ||
| Получени заявления от дру- | Възражения за преразглеж- | ||||||
| ги дружеството за периода | дане на отказ |
| № | Наименование | отказани от | разгледани от | Прекра- | Склю- | Брой | Пре- | ||
| на фонда, в | дружеството | дружеството | тени | чени | лица, за | хвърлени | |||
| който лицата | общо | на основание | получени | проце- | догово- | които | средства |
| желаят да | от други | дури | ри и | са пре- | от други | ||||||
| прехвърлят | чл. 16, | чл. 16, | дру- | отме- | потвър- | на осн. | допъл- | хвърлени | фондове | ||
| средства | ал. 1 | ал. 2 | жества | нени | дени | чл. 17, | нителни | средства | (лв.) | ||
| откази | откази | ал. 3 | спора- | ||||||||
| зумения | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| ОБЩО: | ||
| В случай, че в колона 10 са посочени договори и допълнителни споразумения, сключени след приложени |
| принудителни административни мерки, броят им и размерът на прехвърлените по тях средства се посочват |
| в забележка. |
| Дата: | Изготвил: | Ръководител: |
(име, фамилия и подпис) |
(име, фамилия и подпис) |
