Държавен вестник, брой 79 от 29.IX

Чл. 4. (1) Сертификат за клас инвестиции се издава от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на заявление на инвеститора.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. инвестиционен план;

2. ако заявителят е юридическо лице, регистрирано в Република България, едноличен търговец или клон на чуждестранно лице:

а) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) съдебно удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

б) годишните финансови отчети за последните 3 години, заверени от регистрирани одитори по реда на Закона за независимия финансов одит, придружени с одиторски доклади към тях; клонът прилага и годишните финансови отчети за последните 3 години на чуждестранното лице, заверени от одитор в съответствие с националното му законодателство, придружени с одиторските доклади към тях;

в) осъществени до момента инвестиционни проекти, ако има такива;

г) документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

д) декларация за произхода на паричните средства по образец, утвърден от изпълнителния директор;

е) (изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) документ, удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението съгласно националното му законодателство;

3. ако заявителят е чуждестранно юридическо лице:

а) документ за регистрация съгласно националното му законодателство;

б) годишните финансови отчети за последните 3 години, заверени от одитори, придружени с одиторски доклади към тях;

в) осъществени до момента инвестиционни проекти, ако има такива;

г) документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

д) декларация за произхода на паричните средства по образец, утвърден от изпълнителния директор;

е) (изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) документ, удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението съгласно националното му законодателство;

4. ако заявителят е физическо лице:

а) копие от документ за самоличност;

б) осъществени до момента инвестиционни проекти, ако има такива;

в) документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

г) декларация за произхода на паричните средства по образец, утвърден от изпълнителния директор;

д) (изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) документ, удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението съгласно националното му законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) ако заявителят е обединение от някои от субектите по т. 2, 3 и 4, документите се представят за всеки от участниците в него;

6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) насърчителните мерки, които инвеститорът желае да ползва по реда на ЗНИ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) Когато заявителят е чуждестранно лице, клон на чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) Възможностите на лицето за финансиране на проекта се удостоверяват със следните документи:

а) договори за заеми;

б) договори за финансов лизинг;

в) банкови и други гаранции;

г) писма за поемане на ангажимент за финансиране на проекта от собствениците на капитала;

д) други документи.

Чл. 5. (1) При постъпване на заявление от инвеститор изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице определя служителите от БАИ, които да извършат проверка на инвестиционния план и приложените към него документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) Когато спецификата на инвестиционния план налага да се направи преценка от компетентността на друг държавен орган, БАИ изпраща съответната документация и изисква представяне на становище в 14-дневен срок от получаване на искането.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) Въз основа на проверката служителите изготвят становище за съответствие на инвестицията с условията по чл. 12 ЗНИ и класа на инвестицията съгласно чл. 2 от правилника.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) Въз основа на изготвеното становище изпълнителният директор или оправомощеното от него длъжностно лице издава сертификат за клас инвестиция в срок един месец от постъпване на заявлението.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) Ако инвестиционният план не отговаря на изискванията на чл. 9 или не са представени всички изискуеми документи, служителите на БАИ уведомяват писмено инвеститора да поправи допуснатите нередовности, като срокът по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняването им.

Чл. 6. Изпълнителният директор или оправомощеното от него длъжностно лице отказва издаването на сертификата, ако:

1. не са спазени съответните изисквания на чл. 4;

2. инвестицията не отговаря на условията по чл. 12 от закона или чл. 2 от правилника;

3. (нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 19.04.2005 г.) не са представени убедителни доказателства относно възможностите на лицето за финансиране на проекта.

Чл. 7. (1) Сертификатът съдържа следните реквизити:

1. сериен номер;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) ако заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран в Република България - единен идентификационен код или БУЛСТАТ, седалище, идентификационни данни за лицето, което го представлява, и обема на представителната власт; ако заявителят е чуждестранно юридическо лице, посочват се идентификационните данни съгласно националното му законодателство; ако заявителят е клон на чуждестранно лице, посочват се идентификационните данни за клона и за чуждестранното лице; ако заявителят е физическо лице, посочват се неговите лични данни;

3. клас на инвестицията;

4. правата на инвеститора по закона;

5. дата на издаване;

6. подпис на изпълнителния директор или на оправомощеното от него длъжностно лице и печат на агенцията.

(2) Сертификатът е валиден до изтичане на посочения в инвестиционния план срок за реализиране на инвестицията.

(3) Валидността на сертификата не може да надвишава 3 години от датата на издаването му.

Чл. 8. (1) Сертификатът се издава в два екземпляра - единият екземпляр се съхранява в БАИ, а другият се предоставя на инвеститора.

(2) Сертификатът и документацията по чл. 4 се съхраняват съгласно Закона за държавния архивен фонд.

Чл. 9. Инвестиционният план съдържа следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) ако заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран в Република България - единен идентификационен код или БУЛСТАТ, седалище, идентификационни данни за лицето, което го представлява, и обема на представителната власт; ако заявителят е чуждестранно юридическо лице, посочват се идентификационните данни съгласно националното му законодателство; ако заявителят е клон на чуждестранно лице, посочват се идентификационните данни за клона и за чуждестранното лице; ако заявителят е физическо лице, посочват се неговите лични данни;

2. цел на инвестицията съгласно чл. 12, ал. 1 ЗНИ;

3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) размер на паричните средства за всяка година от тригодишния период за реализация на инвестиционния план, които ще бъдат вложени за придобиване на дълготрайни активи;

4. разчет за очакваните приходи и разходи;

5. разчет на очакваните парични потоци;

6. източници на финансиране;

7. очаквания брой на наетия персонал - в началото на изпълнението на инвестиционния план, както и очакваното му увеличение в процеса на неговото изпълнение, изискванията за професионална квалификация на персонала, както и очакваните разходи за програми за повишаване на квалификацията и за преквалификация на персонала;

8. определяне на мястото, където ще бъде построено предприятието или локализирано производственото оборудване; не се допуска разделяне на инвестицията на множество обособени обекти на различни територии;

9. вид на оборудването и съоръженията, както и размер в квадратни метри на площта, където ще бъдат построени производственото предприятие, складове, административни сгради и др.;

10. информация относно планираното строителство на нови сгради, наем или закупуване на съществуващи сгради;

11. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 29.09.2006 г.) график за изпълнение на инвестиционния план за срок 3 години.

Чл. 10. (1) Служителите на БАИ са длъжни да не разпространяват информацията по чл. 9, станала им известна във връзка с изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите на БАИ подписват декларация за конфиденциалност по образец, утвърден от изпълнителния директор.

Чл. 11. (1) Индивидуално административно обслужване се предоставя по искане на инвеститор, получил сертификат за първи или втори клас инвестиция.

(2) Искането се подава лично или чрез упълномощен представител на инвеститора до БАИ в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАИ.

(3) Искането се завежда във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването му.

(4) Индивидуалното административно обслужване се предоставя от агенцията безплатно. Таксите, установени с нормативен акт, за издаване на документи и/или за извършване на административна услуга са за сметка на инвеститора.

Чл. 12. По всяко заведено искане изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице определя служителите, които ще осъществят индивидуалното административно обслужване, необходимо за реализацията на инвестиционния план.

Чл. 13. Определените служители подготвят и предоставят на инвеститора пълна и точна информация за административните процедури по реализиране на инвестиционния план, включително необходимите документи, установените срокове и такси, както и банковите сметки на съответните компетентни органи.

Чл. 14. Инвеститорът предоставя необходимите документи, в т.ч. документи за платените такси, и упълномощава определените служители на БАИ да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми документи за осъществяване на инвестиционния план.

Чл. 15. Индивидуалното административно обслужване се осъществява от определените за това служители на БАИ във взаимодействие с длъжностните лица от съответната администрация, включени в поименния списък по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (ЗИД на ЗЧИ).

Чл. 16. За осъществяване на индивидуалното административно обслужване упълномощеният служител на БАИ изготвя искане до компетентните органи за започване на съответните административни процедури и предоставя необходимите документи на длъжностните лица от съответната администрация, включени в списъка по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЧИ.

Чл. 17. Длъжностните лица от съответната администрация са длъжни да оказват пълно съдействие на служители на БАИ при подготовката на необходимите документи за започване на административното производство, като:

1. предоставят актуална информация за административните процедури от компетентността на тяхната администрация - необходими документи, установени срокове, такси, банкови сметки и др., и своевременно уведомяват за настъпили изменения в тях;

2. осигуряват постоянен и безусловен достъп до всички административни актове и формуляри и оказват съдействие за попълване на документите;

3. незабавно ги уведомяват за необходимостта от отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация или документи.

Чл. 18. (1) Длъжностните лица от съответната администрация служебно извършват всички необходими действия за започване и осъществяване на съответните административни процедури, освен ако в закон е предвидено искането да бъде заявено лично от заинтересуваното лице или от негов представител.

(2) Когато за осъществяване на съответните административни процедури е необходимо издаването на документи от други административни органи, длъжностните лица от съответната администрация ги изискват служебно, освен ако в закон е предвидено искането да бъде заявено лично от заинтересуваното лице или от негов представител.

(3) В случаите по ал. 2 органът, издал документа, го изпраща служебно на длъжностните лица от администрацията, от чиято компетентност е издаването на окончателния документ.

(4) След издаването на необходимите документи длъжностните лица от съответната администрация уведомяват служителите на БАИ за получаването им.

Чл. 19. (1) Издаването на документ и/или извършването на административна услуга от компетентния орган се отказва с мотивиран акт, в който се посочват и условията и редът за обжалване.

(2) Отказът по ал. 1 се съобщава незабавно на упълномощените служители на агенцията.

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие в случаите и при условията, предвидени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

(4) При неспазване на сроковете по чл. 15 ЗНИ оправомощените по чл. 35, ал. 1 от същия закон служители на БАИ съставят акт за установяване на административно нарушение.