Държавен вестник, брой 61 от 13.VII

На основание чл. 105, ал. 1 и чл. 114 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

В Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - приложение към решението, се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I, буква "В" се създават т. 152 - 167:

"152. АБД АЛ ХАФИЗ АБД АЛ УАХАБ

Дата на раждане: 07.09.1967

Място на раждане: Алжери, Алжир

С голяма вероятност известен още като:

а) Ферджани Мулуд

b) Раба Ди Рома

С малка вероятност известен още като: Мурад

Адрес: Виа Лунготевере Данте - Рим, Италия (Местожителство)/

ABD AL HAFIZ ABD AL WAHAB

DOB: 07.09.1967

POB: Algeri, Algeria

Good quality a.k.a.:

a) Ferdjani Mouloud

b) Rabah Di Roma

Low quality a.k.a.: Mourad

Address: Via Lungotevere Dante - Rome, Italy (Domicile)

153. КИФАНЕ АБДЕРРАХМАН

Дата на раждане: 07.03.1963

Място на раждане: Казабланка, Мароко

Адрес: Виа С. Биаджор 32 или 35 - Св. Анастасия (NA), Италия

KIFANE ABDERRAHMANE

DOB: 07.03.1963

POB: Casablanca, Morocco

Address: Via S. Biagio, 32 or 35 - Sant' Anastasia (NA), Italy

154. ЕЛ ХЕИТ АЛИ

Дата на раждане: 20.03.1970

Място на раждане: Руба, Алжир

С голяма вероятност известен още като:

а) Камел Мохамед, роден на 30.01.1971

b) Али Ди Рома

Адрес: Виа Д. Фрингуелло, 20 - Рим, Италия;

b) Милано (местожителство)

EL HEIT ALI

DOB: 20.03.1970

POB: Rouba, Algeria

Good quality a.k.a.:

a) Kamel Mohamed, DOB: 30.01.1971

b) Ali Di Roma

Address: a) Via D. Fringuello, 20 - Rome, Italy; b) Milan (Domicile)

155. ХАДДАД ФЕТХИ БЕН АССЕН

Дата на раждане: a) 28.03.1963; b) 28.06.1963

Място на раждане: Татауене, Тунис

Адрес: а) Виа Фулвио Тести, 184 - Чиниселло Балсамо (МИ) - Италия; b) Виа Порте Джове, 1 - Мортара (ПВ), Италия (местожителство)

Фискален код: HDDFTH63H28Z352V

HADDAD FETHI BEN ASSEN

DOB: a) 28.03.1963; b) 28.06.1963

POB: Tataouene, Tunisia

Address: a) Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI) - Italy; b) Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italy (Domicile)

Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V

156. АЙДЕР ФАРИД

Дата на раждане: 12.10.1964

Място на раждане: Алжери, Алжир

С голяма вероятност известен още като: Ачур Али

Адрес: Виа Миланезе, 5 - 20099 Сесто Сан Джовани (МИ), Италия

Фискален код: DRAFRD64R12Z301C

AIDER FARID

DOB: 12.10.1964

POB: Algeri, Algeria

Good quality a.k.a.: Achour Ali

Address: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy

Fiscal Code: DRAFRD64R12Z301C

157. БЕНДЕБКА Л'ХАДИ

Дата на раждане: 17.11.1963

Място на раждане: Алжери, Алжир

С малка вероятност известен още като: a) Aбд Aл Хади; b) Хади

Адрес: а) Виа Гарибалди, 70 - Сан Зеноне ал По (ПВ), Италия (считано от 17.12.2001); b) Виа Манцони, 33 - Чиниселло Балсамо (МИ), Италия (местожителство)

BENDEBKA L'HADI

DOB: 17.11.1963

POB: Algeri, Algeria

Low quality a.k.a.: a) Abd Al Hadi; b) Hadi

Address: a) Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Italy (as of 17.12.2001); b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile)

158. АББЕС МУСТАФА

Дата на раждане: 05.02.1962

Място на раждане: Осниерс, Алжир

Адрес: Виа Падуа, 82 - Милано, Италия (местожителство)

ABBES MOUSTAFA

DOB: 05.02.1962

POB: Osniers, Algeria

Address: Via Padova, 82 - Milan, Italy (Domicile)

159. ДЕРАМЧИ ОТМАН

Дата на раждане: 07.06.1954

Място на раждане: Тигениф, Алжир

С малка вероятност известен още като: Абу Юссеф

Адрес: а) Виа Миланезе, 5 - 20099 Сесто Сан Джовани (МИ), Италия; b) Пиаца Триесте, 11 - Мортара - Италия (местожителство, считано от октомври 2002)

Фискален код DRMTMN54H07Z301T

DERAMCHI OTHMAN

DOB: 07.06.1954

POB: Tighennif, Algeria

Low quality a.k.a.: Abou Youssef

Address: a) Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy; b) Piazza Trieste, 11 - Mortara - Italy (Domicile as of October 2002)

Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T

160. АХМЕД НАСЕР ЯСИН

Дата на раждане: 02.12.1967

Място на раждане: Аннаба, Алжир

С голяма вероятност известен още като: Ясин Ди Аннаба

Адрес: а) Рю Мохамед Кемисти, 6 - Аннаба (DZZ), Италия; b) Виколо Дукеса, 16 и Виа Генуа, 121 - Неапол, Италия (местожителство)

AHMED NACER YACINE

DOB: 02.12.1967

POB: Annaba, Algeria

Good quality a.k.a.: Yacine Di Annaba

Address: a) Rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba (DZZ), Italy; b) Vicolo Duchessa, 16 and Via Genova, 121 - Naples, Italy (Domicile)

161. АББЕС ЮСЕФ

Дата на раждане: 05.01.1965

Място на раждане: Баб Ел Ауед, Алжир

С малка вероятност известен още като: Джузепе

Адрес: Виа Падуа, 82, Милано, Италия (местожителство); b) Виа Манцони, 33 - Чиниселло Балзамо (МИ), Италия (местожителство)

ABBES YOUCEF

DOB: 05.01.1965

POB: Bab El Aoued, Algeria

Low quality a.k.a.: Giuseppe

Address: Via Padova, 82, Milan, Italy (Domicile); b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile)

162. СЮЛЕЙМАН ЯССЕМ СЮЛЕЙМАН АБО ГАЙТ

Дата на раждане: 14.12.1965

Място на раждане: Кувейт

С малка вероятност известен още като: Або Гайт

Националност: отнето кувейтско гражданство/

SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH

DOB: 14.12.1965

POB: Kuwait

Low quality a.k.a.: Abo Ghaith

Nationality: Kuwait citizenship withdrawn

163. ДЖАМЕЛ ЛУНИЧИ

Дата на раждане: 01.02.1962

Място на раждане: Алжиер

Друга информация: син на Абделкадер и Джохра Биру

JAMEL LOUNICI

DOB: 01.02.1962

POB: Algiers

Other information: Son of Abdelkader and Johra Birouh.

164. АХМАД ЗЕРФАУИ

Дата на раждане: 15.07.1963

Място на раждане: Креа/Алжир

С голяма вероятност известен още като:

a) Абдулла

b) Абдалла

c) Смаил

d) Абу Каула

e) Абу Чолдер

f) Нур

Националност: вероятно алжирска.

AHMAD ZERFAOUI

DOB: 15.07.1963

POB: Chrea/Algeria

Good quality a.k.a.:

a) Abdullah

b) Abdalla

c) Smail

d) Abu Khaoula

e) Abu Cholder

f) Nuhr

Nationality: probably Algerian.

165. КАМЕЛ ДЖЕРМАН

Дата на раждане: 1965

Място на раждане: Ум ел Буаги/Алжир

С голяма вероятност известен още като:

a) Билал

b) Адел

c) Фодил

Националност: вероятно алжирска.

KAMEL DJERMANE

DOB: 1965

POB: Oum el Bouaghi/Algeria

Good quality a.k.a.:

a) Bilal

b) Adel

c) Fodhil

Nationality: probably Algerian.

166. ДУ ЕЛ-АИЧ

Дата на раждане: 05.08.1964

Място на раждане: Дебила/Алжир

С голяма вероятност известен още като: Абдел Хак

Националност: вероятно алжирска.

DHOU EL - AICH

DOB: 05.08.1964

POB: Debila/Algeria

Good quality a.k.a.: Abdel Hak

Nationality: probably Algerian.

167. ХАСЕН АЛЛАН

Дата на раждане: 17.01.1941

Място на раждане: Ел Менеа/Алжир

С голяма вероятност известен още като:

a) Хассан Старият

b) Ал Шейх Абделхаи

c) Булахиа

d) Абу ал-Футу

e) Чеиб Асен

Националност: вероятно алжирска.

HACENE ALLANE

DOB: 17.01.1941

POB: El Menea/Algeria

Good quality a.k.a.:

a) Hassan the Old

b) Al Sheikh Abdelhay

c) Boulahia

d) Abu al-Foutouh

e) Cheib Ahcene

Nationality: probably Algerian."

2. В раздел I, буква "Г" се създават т. 99 - 105:

"99. Ал Фуркан

Известна още като:

а) Джемилиджати Фуркан

b) Джем'иджетул Фуркан

с) Асоциация за граждански права и съпротива срещу лъжите

d) Джемиджетул Фуркан

e) Асоциация на гражданите за подкрепа на истината и борба срещу лъжите

f) Сират

g) Асоциация за образование, култура и изграждане на обществото - Сират

h) Асоциация за образование, култура и изграждане на обществото - Сират

i) Асоциация за образование, културна и за създаване на обществото - Сират

j) Истикамет

k) Ин Сирател

Адрес:

а) Пътя на младите мюсюлмани, 30а 71 000, Сараево, Босна и Херцеговина

b) ул. Щросмайерова 72, Зеника, Босна и Херцеговина

c) Мухамед Хаджиджаич 42, Сараево, Босна и Херцеговина

Al Furqan

A.k.a. as:

a) Dzemilijati Furkan

b) Dzem'ijjetul Furkan

c) Association for Citizens Rights and Resistance To Lies

d) Dzemijetul Furkan

e) Association of Cititzens for the Support of Truth and Suppression of Lies

f) Sirat

g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat

h) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat

i) Association for Education, Cultural, and to Create Society - Sirat

j) Istikamet

k) In Siratel

Address:

a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH

b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH

c) Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, BiH

100. Тайба Интернешънъл Босна Офисиз

Известна още като:

а) Тайба Интернешънъл Ейд Ейджънси

b) Тайба Интернешънъл Eйд Асосиейшън

c) Ал Тайбар Интл.

Адрес:

а) Авде Смайлович 6, Сараево, Босна и Херцеговина

b) Табанска улица 26, Високо, Босна и Херцеговина

c) Велика Чилна Улица № 3, Високо, Босна и Херцеговина

d) Табанска улица 26, Сараево, Босна и Херцеговина

Taibah International-Bosnia Offices

A.k.a. as:

a) Taibah International Aid Agency

b) Taibah International Aid Association

c) Al Taibah, Intl.

Address:

a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH

b) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH

c) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH

d) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH

101. Ал-Харамаин Фаундейшън (Индонезия)

Известна още като: Яясан Ал-Манахил - Индонезия

Адрес: Джалан Лаут Сулавези Блок DII/4, Кавлинг Анкгатан Лаут Дурен Сауит, Джакарта Тимур 13440 Индонезия; Тел.: 021-86611265 and 021-86611266; Факс: 021-8620174

Al-Haramain Foundation (Indonesia)

A.k.a. as:

Yayasan Al-Manahil-Indonesia

Address:

Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit,

Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021-86611266;

Fax: 021-8620174

102. Ал-Харамаин Фаундейшън (Пакистан)

Адрес: Хаус 279, Назимуддин Роуд, F-10/1, Исламабад, Пакистан

Al-Haramain Foundation (Pakistan)

Address: House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

103. Ал-Харамаин Фаундейшън (Кения)

Адрес:

а) Найроби, Кения

b) Гарисса, Кения

c) Дадааб, Кения

Al-Haramayn Foundation (Kenya)

Address:

a) Nairobi, Kenya

b) Garissa, Kenya

c) Dadaab, Kenya

104. Ал-Харамаин Фаундейшън (Танзания)

Адрес:

a) ПК 3616, Дар ес Салаам, Танзания

b) Танга

c) Сингида

Al-Haramayn Foundation (Tanzania)

Address:

a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania

b) Tanga

c) Singida

105. Джамат Хумат Даауа Салафиа (ДХДС)

Известна също като: Ел-Ауел

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)

A.k.a.: El-Ahouel."

3. В раздел II, т. 1 се правят следните изменения:

а) в подточка 42 думите "Нарваез Гочи" се заменят с "Нарваез Гони", а думите "NARVAEZ GOCI" се заменят с "NARVAEZ GOÑI";

б) в подточка 46 думите "Йон Исаки" се заменят с "Йон Иняки", а думите "JON ICAKI" се заменят с "JON IÑAKI";

в) в подточка 51 думите "Валехо Франко, Исиго" се заменят с "Валехо Франко, Иниго", а думите "VALLEJO FRANCO, ICIGO" се заменят с "VALLEJO FRANCO, IÑIGO".

4. В раздел II, т. 2 се създава подточка 36:

"36. Национална армия за освобождение / National Liberation Army (Ejercito de Liberacion Nacional)."

5. Създава се раздел III:

"Раздел III. Лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

1. ТОНИ РАДЕВ МИЛЕНОВ

Дата на раждане: 06.01.1978 г.

Място на раждане: гр. Хасково, България

С голяма вероятност известен още като:

а) Тунджай Рамадан Рашид;

б) Тунджай Рамадан Мюмюн;

в) Тони Радев Кафеджиев

Адрес: с. Поповец, област Хасково"