Държавен вестник, брой 37 от 8.IV

Чл. 4. (1) Агенцията е организирана в 3 дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 03.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 42 щатни бройки. Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена в приложението.

Чл. 5. (1) Директорът на агенцията определя служителите на агенцията, които работят в съвместни структури с други държавни органи съобразно акта на Министерския съвет за създаване на съответните структури.

(2) Задачите, които изпълняват служителите по ал. 1, се определят от директора на агенцията в рамките на установените функции на агенцията и съобразно изискванията на акта за създаване на съответната структура.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на агенцията може едностранно да променя мястото и характера на работата на служителите, но за не повече от 30 дни в календарна година, освен с писмено съгласие на съответния служител.

Чл. 6. Директорът на агенцията утвърждава структурата на дирекциите и щатното разписание на агенцията.

Чл. 7. (1) Директорът на агенцията:

1. ръководи, организира и контролира изпълнението на функциите на агенцията;

2. представлява агенцията;

3. организира международните връзки на агенцията;

4. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства на агенцията;

5. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

6. определя структурата на административните звена в агенцията;

7. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и работните заплати;

8. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;

9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;

10. осигурява условия за повишаване професионалната квалификация на служителите в агенцията;

11. предлага на министъра на финансите да определи служителите, които имат право на добавка за работа във финансовото разузнаване, както и индивидуалния й размер съгласно чл. 17а от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

12. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

13. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) образува оперативни преписки по информация за изпиране на пари, подадени при условията и по реда на ЗМИП, и възлага работата по тях;

14. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) образува преписки по информация за финансиране на тероризъм, подадени при условията и по реда на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), и възлага работата по тях;

15. определя комисия по прекратяването и архивирането на преписките по т. 13 и 14;

16. прекратява преписките по т. 13 и 14 въз основа на заключение на комисията по т. 15;

17. упражнява правомощия, произтичащи от ЗМИП, ЗМФТ и нормативните актове по прилагането им;

18. сключва, изменя и прекратява международни договори относно обмена на информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, при условията и по реда на Закона за международните договори на Република България;

19. изготвя и представя на министъра на финансите ежегоден доклад за дейността на агенцията;

20. упражнява други правомощия, възложени му по установения ред.

(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на агенцията издава заповеди.

Чл. 8. При отсъствие директорът на агенцията се замества от главния секретар или от друг служител на ръководна длъжност в агенцията, определени с писмена заповед.

Чл. 9. Директорът на агенцията може да възлага с писмена заповед някои от правомощията си на главния секретар на агенцията.

Чл. 10. (1) Главният секретар координира и контролира функционирането на администрацията в агенцията.

(2) Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между директора на агенцията и административните звена в агенцията;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;

3. координира и контролира финансово-стопанската дейност на агенцията;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. изпълнява други задачи, възложени му от директора на агенцията.

(3) Главният секретар се назначава от директора на агенцията за срок 5 години.

Чл. 11. (1) Директорът на агенцията назначава служителя по сигурността на информацията след получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация по съответния ред.

(2) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на директора на агенцията.

(3) Служителят по сигурността на информацията организира и контролира поддържането на регистратура за класифицираната информация, нейното надлежно създаване, обработване, съхраняване и предаване.

(4) Служителят по сигурността на информацията:

1. прилага в агенцията правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

2. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

3. следи за правилното определяне на нивото на класифицираната информация, води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на директора на агенцията мерки за тяхното отстраняване;

4. осъществява процедурата по проучване и води регистър на проучените лица в агенцията;

5. организира и провежда обучението на служителите от агенцията по защита на класифицираната информация;

6. изпълнява други задачи, възложени му от директора на агенцията.

Чл. 12. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на директора на агенцията и на звената от специализираната администрация.

(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности".

Чл. 13. Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1. изготвя проекта за приходите и разходите на агенцията за съответната година;

2. извършва финансово-счетоводното обслужване на агенцията и осигурява изпълнението на бюджета; изготвя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости;

3. подготвя годишния отчет и баланс на агенцията;

4. упражнява контрол за законосъобразното и ефективно разходване на паричните средства и материалните ценности на агенцията;

5. осигурява правилното ползване, стопанисване и управление на собствеността на агенцията;

6. организира и осъществява материално-техническото снабдяване и обслужване на агенцията;

7. организира дейностите по възлагане на обществени поръчки в агенцията;

8. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в агенцията, координира и осигурява поддържането и ремонта на сигнално-охранителната и пожароизвестителната техника;

9. организира канцеларията и деловодството;

10. организира отчитането и управлението на човешките ресурси;

11. отговаря за отбранително-мобилизационната подготовка;

12. осигурява правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на агенцията.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Специализираната администрация в агенцията е структурирана в дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" и дирекция "Инспекторат".

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм":

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) води регистър на информацията за изпиране на пари;

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) води регистър на информацията за финансиране на тероризъм;

3. води регистър на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 11а ЗМИП;

4. води регистър на предоставената от Агенция "Митници" информация по чл. 11б ЗМИП;

5. обменя информация със службите за сигурност и обществен ред чрез директора на агенцията при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;

6. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМИП, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари е потвърдено;

7. въз основа на заключението по т. 6 предлага изпращане на преписката на прокуратурата, на органите за обществен ред и сигурност или нейното прекратяване;

8. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМФТ, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм е потвърдено;

9. въз основа на заключението по т. 8 предлага изпращане на преписката на прокуратурата, на органите за обществен ред и сигурност или нейното прекратяване;

10. участва в обучението и подготовката на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

11. координира връзките на агенцията с институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа, с финансово-разузнавателните служби на други държави, както и с други международни, правителствени и неправителствени органи и организации, ангажирани в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

12. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари и финансиране на тероризъм с финансово-разузнавателните служби и с компетентните в съответната сфера органи на други държави при условията и по реда на чл. 22 ЗМИП, чл. 14 ЗМФТ, чл. 10 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, двустранни и многостранни договори, както и принципите на взаимността;

13. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уебстраница на ЕГМОНТ ГРУП и на международния обмен на информация чрез нея;

14. координира участието на служители на агенцията в работни срещи, семинари, учебни командировки и други форми на обучение;

15. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари с правото на Европейския съюз;

16. разработва нормативната база за взаимодействие на агенцията с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;

17. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпроси на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Чл. 16. Дирекция "Инспекторат":

1. разработва правната страна и изготвя заключения по актове, свързани с контролната дейност на агенцията;

2. извършва проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризма, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

3. предлага на директора на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

4. координира участието на агенцията и участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

5. организира и провежда съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и техните професионални организации и сдружения семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;

6. подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на вътрешните правила по чл. 16 ЗМИП;

7. осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнението на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ, както и по актовете за прилагането им;

8. съставя констативни актове за нарушения на ЗМИП и ЗМФТ, както и на актовете за прилагането им и изготвя проекти на наказателни постановления;

9. представя доклади за извършените нарушения, съдържащи анализ на нарушенията и предложения за мерките, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;

10. извършва вътрешни проверки при възлагане от страна на директора на агенцията и съставя доклади;

11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) извършва проверки и изготвя отговори по жалби и информацията, постъпили в агенцията и касаещи упражняването на нейната компетентност.

Чл. 17. При необходимост директорът на агенцията може да възлага на служителите от агенцията изпълнението на задачи, които не са пряко свързани с функциите на дирекциите в общата и специализираната администрация.

Чл. 18. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно своите функции възлагат задачи на работещите в съответните административни звена, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение.

Чл. 19. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените в правилника функции и заповедите на директора на агенцията.

Чл. 20. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 21. (1) Входящата кореспонденция се завежда незабавно в регистър, като се отбелязват датата на получаването, кратки данни относно съдържанието и подателят.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях като приложения, и се образува служебна преписка, която се докладва на директора на агенцията за разпределяне по дирекции.

(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) (1) Уведомленията по чл. 11 ЗМИП се разделят на уведомления за оперативно-аналитични цели и на уведомления за информационно-аналитични цели.

(2) По уведомленията за оперативно-аналитични цели се образуват оперативни преписки, а уведомленията за информационно-аналитични цели се въвеждат в базата данни на агенцията и се използват за собствената й дейност и за дейността на службите за сигурност и обществен ред.

(3) Директорът на дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" разглежда постъпващите по реда на чл. 11 ЗМИП уведомления и на основата на първоначален анализ на съдържащата се в тях информация предлага на директора на агенцията кои от тях да бъдат класифицирани като уведомления за оперативно-аналитични цели и кои - като уведомления за информационно-аналитични цели.

(4) По своя инициатива, по инициатива на служител от дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" или на служба за сигурност и обществен ред директорът на агенцията може да промени класификацията на уведомлението и да образува оперативна преписка.

Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа двете имена и подписа на служителя, който е изготвил документа, както и подписа на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 23. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Началото и краят на работното време на агенцията се определят със заповед на директора на агенцията.

Чл. 24. Служителите в агенцията по трудово и по служебно правоотношение могат да бъдат награждавани с отличия, с предметни или парични награди за образцово изпълнение на служебните си задължения в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.