Държавен вестник, брой 29 от 12.IV

Чл. 1. (1) Покупко-продажба на чуждестранна валута срещу левове може да се извършва от Българската народна банка и от други банки и лица, получили разрешение от нея по реда на тази наредба.

(2) Разрешение се издава въз основа на молба, която съдържа:

1. наименованието и адреса на мястото, където ще се извършва покупко-продажбата на чуждестранната валута;

2. срока, за който се иска разрешението, и дните и часовете от седмицата, през които ще се извършва дейността по т. 1;

3. информация за помещението, в което ще се извършва дейността по т. 1;

4. имената и адресите на лицата, които ще извършват покупко-продажбата на чуждестранна валута.

(3) Към молбата за издаване на разрешение се прилагат:

1. свидетелство за съдимост за лицата по ал. 2, т. 4, както и биографични данни за професионалния им опит и квалификация;

2. декларация, подписана от лицата по ал. 2, т. 4, че не са налице пречките по чл. 2, ал. 1, т. 3, букви "б", "в" и "г".

Чл. 2. (1) Българската народна банка до 30 дни от получаването на молбата с приложенията към нея извършва необходимите проучвания и проверки, включително и за професионалната квалификация на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, и издава разрешение, ако:

1. помещението, в което ще се извършва дейността, е подходящо за тази цел и е осигурена безопасност на извършвания обмен;

2. е осигурено съхраняването на касовата наличност в железни огнеупорни каси;

3. лицата, които ще извършват покупката и продажбата на чуждестранна валута, притежават опит и квалификация за тази дейност и не са:

а) осъждани за стопански и документни престъпления, както и за престъпления против собствеността и дейността на държавни органи и обществени организации;

б) лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

г) участвували във фирми, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(2) Когато българската народна банка установи, че не са налице изискванията за издаване на разрешение, тя в срока по ал. 1 уведомява молителя за отказа, като съобщава и причините, на които се основава.

Чл. 3. (1) Физическо лице, получило разрешение по реда на тази наредба да извършва покупко-продажба на чуждестранна валута, може да извършва тази дейност след регистриране по установения ред на еднолична фирма.

(2) Когато разрешението е дадено на две или повече физически лица за съвместно извършване на покупко-продажба на чуждестранна валута, те могат да извършват тази дейност след регистриране на колективна фирма.

Чл. 4. Издадените разрешения се вписват в специален регистър при Българската народна банка. Разрешения по чл. 3 се вписват след регистрирането на еднолична или колективна фирма.

Чл. 5. Разрешение за извършване на дейност, свързана с покупка и продажба на чуждестранна валута, не може да се преотстъпва на други лица.

Чл. 6. Българската народна банка може да отнема издадено по реда на тази наредба разрешение, ако притежателят му:

1. не започне да извършва разрешената дейност до 1 година след датата на издаване на разрешението;

2. е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на разрешението;

3. извършва дейността в нарушение на нормативните актове;

4. не съобразява дейността с условията и изискванията, поставени от Българска народна банка в изпълнение на контролните й правомощия.

Чл. 7. (1) Лицата, извършващи покупко-продажба на чуждестранна валута срещу левове, са длъжни:

1. да поставят на видно място пред помещението надпис "Обменно бюро", включително и на английски, немски или френски език, и информация за работното време - дните и часовете, през които ще се извършва покупката и продажбата, както и списък на купуваната и продаваната валута и обменния курс;

2. да издават бордеро по образец съгласно приложението;

3. да представят ежедневно в Българската народна банка информация за вида, количеството и курса на изкупената и продадената чуждестранна валута;

4. да не задържат чуждестранната валута в открита позиция в края на деня в размери, по-големи от определените от Българската народна банка;

5. да извършват покупките и продажбите при спазване на действуващото валутно законодателство и нормативите и регулаторите, определени от българската народна банка в областта на валутната дейност;

6. да не купуват и продават чуждестранна валута извън помещенията определени с разрешението;

7. да не извършват операции с платежните средства, за които не са получили разрешение.

(2) Небанковите организации, получили разрешение да извършват покупко-продажба на чуждестранна валута, представят информацията по т. 3 чрез търговските банки.

(3) Копия от бордерата за извършената покупка или продажба се съхраняват до пет години.

Чл. 8. Закупената чуждестранна валута от лицата, на които е разрешено по реда на тази наредба да извършват такава дейност, не може да бъде използвана за други цели освен за продажбата й на банки и други местни лица по установения ред със Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол и другите нормативни актове.

Приложение

Приложение

към чл. 7, ал. 1, т. 2 ____________________________________________________________________

Банка /фирма/, код на обменното бюро Дата ____________________________________________________________________ бордеро№ 000000 ____________________________________________________________________ операция * валута сума курс равностойност в левове ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ всичко: ____________________________________________________________________ словом**касиер: печат /щемпел/ Обр. I - 225

* Операция: купува или продава.

** Записва се общата сума в левове, например "купува валута за хиляда лева".