Държавен вестник, брой 72 от 16.IX

Чл. 1. Българското външнозастрахователното и презастрахователно акционерно дружество "Булстрад", наричано по-нататък "Булстрад", е юридическо лице на стопанска сметка със седалище София.

Чл. 2. "Булстрад" извършва всички видове имущество и лично външно застраховане и презастраховане и представлява други застрахователи в страната и в чужбина.

Чл. 3. "Булстрад" отговаря за своите задължения със собственото си имущество. "Булстрад" не отговаря за задълженията на държавата и своите акционери и държавата и акционерите не отговарят за задълженията на "Булстрад".

Чл. 4. "Булстрад" може да открива в страната и в чужбина клонове и агенции, както и да основава или участвува в застрахователни и презастрахователни дружества в чужбина по решение на съвета на акционерите.

Чл. 5. "Булстрад" има право да придобива в страната и в чужбина недвижими имоти и ценни книжа съобразно местното законодателство.

Чл. 6. "Булстрад" има право да членува в съюзи, сдружения и други организации.

Чл. 7. "Булстрад" има емблема и печат с надпис "Булстрад - София".

Чл. 8. Министърът на финансите упражнява надзор върху дейността на "Булстрад".

Чл. 9. (1) Основният капитал на "Булстрад" е 20 млн. лв., разпределени на 200 акции по 100 000 лв.

(2) Основният капитал може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции.

(3) При увеличение на основния капитал притежателите на акции се ползуват с предимство при записването и получаването на нови акции.

Чл. 10. Акциите са безименни, носят поредна номерация и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

Чл. 11. Акциите се подписват от председателя на съвета на акционерите и председателя на управителния съвет и се подпечатват с печата на "Булстрад".

Чл. 12. Всяка акция дава право на един глас и право на дивидент и на съответна част от имуществото на "Булстрад" при ликвидация.

Чл. 13. "Булстрад" има резервни фондове, които служат за покриване на евентуални загуби от операциите, а също и други фондове, образувани по решение на общото събрание на акционерите.

Чл. 14. За изпълнение дейността си "Булстрад":

1. определя условията, тарифната и рисковата политика във външното застраховане;

2. установява реда и начина на на отчитането на застрахователните операции;

3. сключва договори с български и чуждестранни физически и юридически лица;

4. назначава агенти и изплаща възнаграждения във връзка със сключените договори за застраховане и презастраховане;

5. извършва оглед, оценка и преоценка както на предлаганото за застраховане, така и на застрахованото имущество, а също и оценка и преоценка на застрахователния интерес;

6. създава застрахователни и презастрахователни резерви, необходими за дейността на "Булстрад";

7. издава гаранции и внася депозити във връзка с дейността си;

8. открива сметки в страната и в чужбина, необходими за дейността му;

9. изпълнява функции по огледи на застрахователни събития, издава гаранции по поръчение на чуждестранни застрахователни организации и изплаща загуби за тяхна сметка, а също възлага изпълнението на такива функции в чужбина и изплащането на загуби на чуждестранни физически и юридически лица;

10. извършва всякакъв вид презастрахователни операции;

11. участвува в застраховки с други застрахователи;

12. издава по установения ред пълномощия за водене на дела в съдебни и административни учреждения и арбитраж в страната и в чужбина.

Чл. 15. Органите на управление на "Булстрад" са: общо събрание на акционерите, съвет на акционерите, управителен съвет и контролен съвет.

Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите е висшият орган на "Булстрад".

(2) Общото събрание е редовно или извънредно.

(3) Редовното събрание се свиква един път в годината от съвета на акционерите.

(4) Извънредното събрание се свиква по предложение на съвета на акционерите, на контролния съвет или по искане на акционери, представляващи не по-малко от една част от основния капитал на "Булстрад".

Чл. 17. Акционерите се уведомяват писмено за свикването на общото събрание най-късно две седмици преди деня на събранието, като се посочва дневният ред.

Чл. 18. Общото събрание на акционерите се председателствува от председателя на съвета на акционерите, а в негово отсъствие - от заместник-председателя или от член на съвета. За секретар на събранието се определя член на съвета.

Чл. 19. Общото събрание на акционерите решава следните основни въпроси:

1. избира членове на съвета на акционерите и контролния съвет;

2. одобрява годишния отчет на съвета на акционерите и доклада на контролния съвет, баланса и разпределението на печалбата;

3. освобождава от отговорност членовете на съвета на акционерите и контролния съвет;

4. внася частични изменения и допълнения в устава на "Булстрад".

5. увеличава основния капитал на "Булстрад";

6. образува резервни и други фондове;

7. взема решение за прекратяване дейността на "Булстрад".

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите взема решение с мнозинство на гласовете. Решенията се считат за действителни, ако в събранието участвуват акционери, представляващи най-малко половината от основния капитал на "Булстрад".

(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличение на основния капитал и прекратяване дейността на "Булстрад" се вземат с мнозинство най-малко две трети от гласовете. Решенията се считат за действителни, ако в събранието участвуват акционери, представляващи най-малко две трети от основния капитал на "Булстрад".

(3) На общото събрание на акционерите се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието.

Чл. 21. (1) Съветът на акционерите ръководи и наблюдава дейността на "Булстрад" в съответствие с решенията на общото събрание.

(2) Съставът на съвета е от пет до седем члена, избирани на общото събрание измежду акционерите.

Чл. 22. Съветът на акционерите избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

Чл. 23. Мандатът на съвета на акционерите е тригодишен. Ако през това време се избере нов член на съвета, той остава до края на общия мандат. Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани.

Чл. 24. (1) Съветът на акционерите заседава тогава, когато делата и интересите на "Булстрад" изискват това. Заседанията се свикват от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя, или ако това бъде поискано писмено поне от трима членове на съвета.

(2) Отсъствуващ член може да упълномощи друг член на съвета да го представлява.

Чл. 25. (1) Съветът на акционерите взема решенията си с мнозинство на гласовете. Решенията се считат за действителни, ако на заседанията присъствуват лично или по пълномощие най-малко половината от членовете плюс един. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя.

(2) За заседанията се води протокол, в който се вписват взетите решения. Протоколите се подписват от всички членове, присъствували на заседанието.

Чл. 26. Съветът на акционерите:

1. осигурява изпълнение на решенията на общото събрание;

2. обсъжда всички въпроси, които ще се разглеждат на общото събрание на акционерите;

3. избира председател, заместник-председатели и членове на управителния съвет;

4. подготвя годишния отчет, баланса и разпределението на печалбата;

5. разглежда въпросите за откриване и закриване на клонове и агенции в страната и в чужбина, основаване или участие в застрахователни и презастрахователни дружества в чужбина;

6. изслушва отчети за работата на управителния съвет на "Булстрад".

Чл. 27. Управителният съвет на "Булстрад" изпълнява решенията на общото събрание на акционерите и съвета на акционерите, управлява и се разпорежда с всички имущества, средства и дела на "Булстрад", непосредствено установява връзки с физически и юридически лица в страната и в чужбина и самостоятелно осъществява от името на "Булстрад" всички негови функции с изключение на онези, които са от компетентността на общото събрание на акционерите и на съвета на акционерите.

Чл. 28. (1) Управителният съвет се състои от председател, заместник-председатели и четирима членове.

(2) Членовете се избират за срок от три години. При напускане на член на управителния съвет преди изтичане на срока, за който е избран, съветът на акционерите избира нов член.

Чл. 29. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство на гласовете и се считат за действителни, ако на заседанието на управителния съвет присъствуват най-малко половината членове на управителния съвет при задължително присъствие на председателя или заместник-председател. При равенство на гласовете се счита за прието предложението, за което е гласувал председателят.

(2) Разпределението на функциите и определянето на правата и задълженията на членовете на управителния съвет се извършват от председателя на управителния съвет.

Чл. 30. (1) Председателят на управителния съвет организира цялостната дейност по изпълнение на задачите, възложени на "Булстрад". Той има право да представлява "Булстрад" по всички въпроси пред физически и юридически лица, съдебни и арбитражни органи в страната и в чужбина.

(2) Председателят на управителния съвет има право да задължава "Булстрад", да издава пълномощия и да решава всички въпроси с изключение на тези, които са от компетентност на общото събрание на акционерите, съвета на акционерите и управителния съвет.

Чл. 31. Председателят на управителния съвет назначава, уволнява, повишава и командирова в страната и в чужбина по установения ред длъжностните лица на "Булстрад", определя в съответствие с действуващото законодателство трудовите възнаграждения и наградите за отличилите се служители.

Чл. 32. Председателят на управителния съвет може да делегира някои от правата си на други членове на управителния съвет.

Чл. 33. Председателят на управителния съвет участвува в общото събрание на акционерите и в заседанията на съвета на акционерите с право на съвещателен глас.

Чл. 34. (1) Общото събрание на акционерите избира контролен съвет на "Булстрад" в състав: председател и двама членове, за срок от три години.

(2) В състава на контролния съвет не могат да влизат членове на съвета на акционерите и служителите на "Булстрад".

Чл. 35. (1) Контролният съвет извършва ежегодно проверка на финансовата дейност на "Булстрад" и на годишния отчет на съвета на акционерите.

(2) Управителният съвет на "Булстрад" предоставя за контролния съвет всички необходими материали за проверка.

(3) Резултатите от извършените проверки се докладват на общото събрание на акционерите.

Чл. 36. Финансовата година на "Булстрад" започва на 1 януари и завършва на 31 декември включително.

Чл. 37. След приключване на годината се съставят баланс и равносметка за печалбите и загубите, които се одобряват от съвета на акционерите на "Булстрад" по установения ред.

Чл. 38. Чистата печалба на "Булстрад" се образува, след като от приходите по неговите операции се приспаднат всички разходи, платените обезщетения, техническите резерви за висящи загуби, данъци и др.

Чл. 39. Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или ако той е недостатъчен - от основния капитал.

Чл. 40. Чистата печалба се разпределя по решение на общото събрание на акционерите.

Чл. 41. (1) При прекратяване дейността на "Булстрад" се обявява ликвидация, която се извършва от ликвидатори, избирани от общото събрание на акционерите.

(2) След завършване на ликвидацията остатъкът от дружественото имущество се разпределя по решение на общото събрание между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

Чл. 42. (1) Споровете на "Булстрад" по застрахователни, презастрахователни и други договори с чуждестранни физически и юридически лица, ако в международен договор, в който участвува Народна република България, или в договора между страните по спора не предвидено друго, са подсъдни на Софийския градски съд.

(2) Споровете на "Булстрад" с местни физически лица са подсъдни на съответните съдилища в София, а с местни юридически лица - на държавни арбитражи.

(3) Този устав е приет на общо събрание на акционерите и е утвърден с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2 септември 1983 г. и отменя устава, одобрен с Постановление № 155 на Министерския съвет от 1961 г. (Изв., бр. 64 от 1961 г.).